Xiangcai Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Jun 27, 2012

证券代码： 600095 证券简称：哈高科 编号：临 2012-016

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第六届董事会第十四次会议 于 2012 年 6 月 26 日以通讯方式召开。会议通知于 2012 年 6 月 16 日 以通讯方式发出。公司共有 5 名董事，全部参与了表决。

会议审议通过了以下议案：

• 一、审议通过了关于为普尼太阳能（杭州）有限公司担保的议案； 同意为普尼太阳能（杭州）有限公司向上海浦东发展银行股份有

• 限公司杭州求是支行借款提供担保，担保金额为1112 万元，担保期 限至2013 年10 月。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

• 二、审议通过了关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案； 决定于 2012 年 7 月 12 日召开 2012 年第二次临时股东大会。 表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

董事会

2012 年 6 月 26 日

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