Xiangcai Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Apr 27, 2012

证券代码： 600095 证券简称：哈高科 编号：临 2012-011 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第六届董事会第十一次会议 于 2012 年 4 月 25 日上午 9 时在本公司 5 楼会议室召开。会议通知于 2012 年 4 月 15 日以通讯方式发出。公司共有 5 名董事，全部出席了 会议。会议由董事长杨登瑞主持。本公司三名监事全部列席了会议。 会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2011 年度董事会工作报告》；

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过了《2011 年度总经理工作报告》；

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过了《2011 年度独立董事述职报告》；

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

四、审议通过了《公司 2011 年年度报告》；

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

五、审议通过了《公司 2011 年度财务决算报告》；

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

六、审议通过了《公司 2011 年度利润分配预案》；

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经中准会计师事务所审计，本公司 2011 年度实现的归属于上市 公司股东的净利润为 21,500,947.07 元，弥补以前年度亏损后，未分 配利润为-20,745,924.97 元。因此，本公司 2011 年度拟不进行利润分

配，也不以公积金转增股本。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

七、审议通过了《关于聘请 2012 年度财务审计机构的议案》； 表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

• 本公司拟续聘中准会计师事务所为公司 2012 年度财务审计机

• 构，2012 年度审计费用为 40 万元人民币。

  • 八、审议通过了《关于召开 2011 年度股东大会的议案》；

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

上述议案中，第一、三、五、六、七项议案须提交股东大会审议。 特此公告。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

董事会

2012 年 4 月 26 日

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