Xiangcai Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Apr 27, 2012

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2011 年度独立董事述职报告

各位董事、各位监事：

现在，我代表公司全体独立董事作 2011 年度独立董事述职报告， 请予审议。

作为哈尔滨高科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独 立董事，2011 年我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票 上市规则》以及《哈尔滨高科技（集团）股份有限公司章程》、《哈尔 滨高科技（集团）股份有限公司独立董事制度》的规定，认真勤勉履 职、注意发挥独立董事的独立作用，为维护公司整体利益和全体股东 利益努力工作。现将 2011 年度独立董事履职情况报告如下：

一、参加董事会情况：

2011 年度，公司共召开了 14 次董事会，金雪军和王玉伟两位独 立董事参加了全部 14 次会议，没有委托出席或缺席的情况。作为独 立董事，对提交公司董事会审议的重大事项均要求公司事先提供相关 资料，主动了解相关情况，坚持事先进行认真审核。在会议上，我们 认真参与各项议案的审议并独立、审慎、客观地行使了表决权，为董 事会做出科学决策发挥了应有的作用。

二、发表独立意见情况

2011 年度，全体独立董事对以下事项发表了独立意见：

1、2011 年 3 月 31 日发表独立意见，同意哈高科大豆食品有限

责任公司向蓝山投资有限公司和温州物华创业投资合伙企业合计出 售普尼太阳能（杭州）有限公司 170 万美元股权。

2 、 2011 年 3 月 31 日发表独立意见，同意提名相子强为哈高科 董事会董事候选人，聘任相子强为哈高科财务负责人。

3、2011 年 4 月 13 日对哈高科对外担保情况发表了独立意见， 认为哈高科 2011 年度发生的对外担保均严格履行了审批程序和信息 披露义务，不存在违规担保的情况。

4、2011 年 4 月 13 日对哈高科利润分配预案发表了独立意见， 认为哈高科提出 2010 年度不分配不转增的利润分配预案符合公司实 际情况，同意该项预案。

• 5、2011 年 7 月 18 日发表独立意见，同意提名杨登瑞、林兴、

• 马昆、金雪军、王玉伟为第六届董事会董事候选人。

6、2011 年 8 月 3 日发表独立意见，同意聘任杨登瑞为哈高科总 经理；同意聘任相子强为哈高科副总经理、财务负责人；同意聘任马 昆为哈高科董事会秘书、副总经理。

7、2011 年 10 月 24 日发表独立意见，同意向温州瑞同投资企业 出售普尼太阳能（杭州）有限公司 90 万美元股权。

三、对公司进行现场调查的情况

2011 年度，我们对公司进行了多次现场调查，了解公司的生产 经营情况和财务状况。平时通过电话和电子邮件，与公司其他董事、 高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变 化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公

司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

四、专门委员会履职情况

我们作为董事会各专门委员会的委员，报告期内，均能够亲自主 持或参加各专门委员会召开的各次会议，依据各专门委员会的实施细 则认真履行相关工作职责。

五、在保护投资者权益方面所做的其他工作

1、2011 年度有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会 审议的各项议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审 核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

• 2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及

• 执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展和投资项目的 进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、 治理情况。

• 3、对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。

• 监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众 股股东的利益。

• 4、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董

• 事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司 和广大社会公众股股东的利益。

  • 六、其他事项

  • 1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。

  • 2、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

  • 七、2012年努力方向

2012年，我们将继续忠实、勤勉地履行职责，进一步关注公司治

理情况和公司生产经营情况，更好地发挥独立董事的职能作用，促进 公司规范、稳健地经营，保证公司健康发展。

独立董事：金雪军

王玉伟

2012 年 4 月 25 日