Xiangcai Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Mar 29, 2012

证券代码： 600095 证券简称：哈高科 编号：临 2012-008 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第六届董事会第十次会议于 2012 年3 月28 日以通讯方式召开。会议通知于2012 年3 月18 日以 通讯方式发出。公司现有5 名董事全部参加了表决。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《内部控制规范实施工作方案》；

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过了《内幕信息知情人登记制度》；

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

董事会

2012 年 3 月 28 日

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