Xiangcai Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Jan 16, 2012

证券代码： 600095 证券简称：哈高科 编号：临 2012-001 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第六届董事会第八次会议于 2012 年 1 月 16 日以通讯方式召开，会议通知于 2012 年 1 月 6 日以 通讯方式发出。会议由董事长杨登瑞先生主持，公司 5 名董事全部参 加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公 司章程》的规定。

会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了关于为哈高科白天鹅药业集团有限公司担保的议 案；

同意本公司为哈高科白天鹅药业集团有限公司向中国银行哈尔 滨开发区支行办理贷款提供连带责任保证担保，担保金额 1740 万元。

由于包括本次担保在内，本公司对外担保总额已经超过公司最近 一期经审计净资产的50%，因此根据《公司章程》的规定，本次担保 需提交股东大会审议。

表决结果：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

二、审议通过了关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案。

公司定于 2012 年 2 月 1 日上午 9 时召开 2012 年第一次临时股东

大会，审议关于为哈高科白天鹅药业集团有限公司担保的议案。

表决结果：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

特此公告。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2012 年 1 月 16 日