Xiangcai Co.,Ltd — Board/Management Information 2009

Nov 30, 2009

证券代码： 600095 证券简称：哈高科 编号：临 2009-026 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第五届董事会第二十次会议 于 2009 年 11 月 30 日以通讯方式召开，会议通知于 2009 年 11 月 19 日以通讯方式发出。公司七名董事全部参加了会议。会议的通知、召 开、表决程序符合《公司法》等有关法律、法规以及本公司《公司章 程》的规定。

会议审议通过了《关于为哈高科大豆食品有限责任公司提供担保 — 的议案》，同意以本公司所有的位于哈尔滨市道里区工程街 8 号 1 4 层商服用房的产权及土地使用权作为抵押为哈高科大豆食品有限责 任公司向中国农业银行股份有限公司哈尔滨道里支行借款 2000 万元 人民币提供担保。

表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 特此公告。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2009 年 11 月 30 日