Xiangcai Co.,Ltd — Board/Management Information 2008

Sep 18, 2008

证券代码： 600095 证券简称：哈高科 编号：临 2008-026

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第五届董事会第三次会议于 2008 年 9 月 17 日以通讯方式召开，会议通知于 2008 年 9 月 7 日以 通讯方式发出。公司 4 名董事参与了表决。卢建平、金雪军、王玉伟 等三名独立董事因工作原因未能参会。会议的通知、召开、表决程序 符合《公司法》等有关法律、法规以及本公司《公司章程》的规定。

会议经审议，同意以本公司持有的 45,624,715 股温州银行股份有 限公司的股份为哈高科大豆食品有限责任公司向中国农业发展银行 借款 3000 万元人民币提供质押担保。

表决结果：4 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 特此公告。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

董事会

2008 年 9 月 17 日