Xiangcai Co.,Ltd — Board/Management Information 2007

Jul 9, 2007

证券代码： 600095 证券简称：哈高科 编号：临 2007-015

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第四届董事会第二十七次会 议于 2007 年 7 月 7 日上午 10 时在本公司 5 楼会议室召开。会议通知 于 2007 年 6 月 27 日以书面及传真方式发出。公司应到董事 5 名，实 到 5 名。本公司 2 名监事全部列席了会议。会议由副董事长杨登瑞先 生主持。会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》及本公司章程 的规定。

会议经审议，形成如下决议：

• 1、审议通过了关于增补张耀辉先生为董事的议案；

会议决定向股东大会推荐，增补张耀辉先生为公司第四届董事会 董事。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

• 2、审议通过了关于增补徐宽明先生为董事的议案；

会议决定向股东大会推荐，增补徐宽明先生为公司第四届董事会 董事。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

• 3、审议通过了关于聘任徐宽明先生为常务副总经理、财务负责

人的议案；

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

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• 4、审议通过了关于召开 2007 年第一次临时股东大会的议案。

会议决定于 2007 年 7 月 25 日召开 2007 年第一次临时股东大会。 表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本公司三名独立董事发表了独立意见，认为张耀辉先生和徐宽明 先生符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 中规定的上市公司董事任职条件，同意推荐为董事候选人。

根据《公司章程》的规定，在新的董事长选举产生之前，由副董 事长杨登瑞先生代行董事长职权。

其中第 1 项、第 2 项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

附件：1、张耀辉先生简历

• 2、徐宽明先生简历

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2007 年 7 月 7 日

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附件 1：

张耀辉先生简历

张耀辉，男，1965 年 8 月出生，江西财经大学硕士研究生毕业，

• 副教授，中欧工商管理学院 EMBA 硕士。

  • 主要工作经历：

  • 1988 年—1993 年 江西财经学院会计学副教授；

  • 1993 年—1997 年 中国经济开发信托投资有限公司南昌部经理；

  • 1997 年—2002 年 横店集团高科技产业股份有限公司总经理；

  • 2002 年—2005 年 横店集团有限公司总经理；

  • 2006 年至今任浙江恒兴力控股集团有限公司董事长。

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附件 2：

徐宽明先生简历

徐宽明，男，1957 年 03 月出生，1989 年 09 月获上海交通大学 生物科学与技术系硕士学位，高级经济师，中共党员。

• 主要工作经历：

• 1989 年 6 月—1998 年 12 月在温州市农业经济委员会工作，历任

• 秘书、办公室副主任、办公室主任、秘书财务处处长；

• 1999 年 1 月—2004 年 8 月任中国浦发机械工业股份有限公司资

• 产管理部总经理；

2004 年 8 月—2005 年 8 月任青山控股集团有限公司副总裁；

• 2005 年 8 月至今任哈尔滨高科技（集团）股份有限公司副总经

理。

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