Xiangcai Co.,Ltd — Board/Management Information 2007

Jan 10, 2007

证券代码：600095 证券简称：哈高科 编号：临2007-001

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第四届董事会第二十次会议 于 2007 年 1 月 10 日在本公司五楼会议室召开。会议通知于 2006 年 12 月 31 日以电话方式发出。会议由董事长黄卫峰先生主持。公司 5 名董事出席了会议，独立董事卢建平先生和独立董事朱玉栓先生因事 未能出席会议，两名独立董事均委托独立董事王秉利先生代为表决。

根据总经理杨登瑞先生的提议，董事会决定解聘范林业先生哈尔 滨高科技（集团）股份有限公司副总经理职务。

表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 特此公告。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2007 年 1 月 10 日