Xiangcai Co.,Ltd — Board/Management Information 2005

Mar 15, 2005

证券代码： 600095 证券简称：哈高科 编号：监 2005-003 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第三届董事会第三十七次会 2005 3 15 9 00 5 议于 年 月 日上午 ： 在本公司 楼会议室召开。会议应 7 5 到董事 名，实到 名。董事刘勇棋先生、独立董事胡家瑞女士因事 未出席本次会议，分别委托董事王超先生、独立董事王秉利先生代为 行使表决权。会议由董事长杨登瑞先生主持，全体监事列席了会议。 会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了关于聘任公司总经理的议案；

经与会董事一致通过，决定聘任黄卫峰先生为本公司总经理。 二、审议通过了关于聘任范林业先生为本公司副总经理的议案； 经与会董事一致通过，决定聘任范林业先生为本公司副总经理。 三、审议通过了关于聘任陈文先生为本公司副总经理的议案； 经与会董事一致通过，决定聘任陈文先生为本公司副总经理。 四、审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案；

经与会董事一致通过，决定聘任马昆先生为本公司董事会秘书。 五、审议通过了关于大豆食品公司分离蛋白三期工程立项的议 案。

经与会董事一致通过，决定同意哈高科大豆食品有限责任公司分 离蛋白三期工程立项。

2500 2005 4 该项目总投资 万元，由企业自筹解决。建设期为 年 2005 10 6000 月至 年 月。项目建成后可使分离蛋白年产量由 吨增加 12000 1055 886 至 吨，预计每年新增利润总额 万元，税后利润 万元。 本公司两位独立董事王秉利先生、胡家瑞女士于本次董事会前发 表独立意见，认为公司拟聘任的四位高管人员完全符合《公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》对上市公司高管人员任职条件的要 求，同意其任职。

特此公告。 附：新任高管人员简历

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2005 3 15 年 月 日

附件：新任高管人员简历

1 、黄卫峰先生简历

1955 05 1974 02 1982 黄卫峰，男， 年 月出生， 年 月参加工作， 02 年 月浙江大学毕业，工商管理硕士学位，高级工程师，中共党员。 历任温州电机厂技术员、生产科副科长、副厂长；温州市机械工 业总公司副总经理；温州市机械工业总公司副总经理、温州拖拉机厂 厂长、党委书记；温州市机械工业总公司总经理、党委副书记；温州 市人民政府副市长；中国浦发机械工业股份有限公司党委书记、副总 经理；中国浦发机械工业股份有限公司党委书记、总经理。

1998 12 2004 03 年 月— 年 月任中国浦发机械工业股份有限公司 董事长、总经理；

2004 03 2005 02 年 月— 年 月任上海市金桥出口加工区管委会副 主任、金桥集团有限公司副总经理、党委副书记。

2 、范林业先生简历

1956 07 范林业，男， 年 月出生，硕士研究生。

历任哈尔滨工业大学管理学院经营管理教研室负责人，副教授； 哈尔滨工大集团大通期货经纪有限公司总经理；哈尔滨工大集团战略 发展中心、资产运营办、招商办、大项目办等部门负责人；哈工大航 天物业管理股份有限公司副总经理、哈工大高科技实业股份有限公司 总经理。

2000 11 年 月至今任哈尔滨高科技（集团）股份有限公司常务副 总经理；

2001 05 年 月至今任哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事。

3 、陈文先生简历

1968 01 17 陈文，男， 年 月 日出生，会计专业本科学位。 1999 10 2003 09 年 月— 年 月任上海浦东发展银行温州分行西城 支行公司经营部客户经理；

2003 10 —2004 02 年 月 年 月任上海浦东发展银行温州分行西城 支行行长助理；

2004 03 2004 10 年 月— 年 月任上海浦东发展银行杭州分行公司 二部副科长。

4 、马昆先生简历

1964 10 1985 马昆，男， 年 月出生， 年西安建筑科技大学本科毕 1993 业， 年获美国堪萨斯州恩波利亚大学工商管理硕士学位。

2000 04 2000 12 年 月— 年 月任德隆国际战略投资有限责任公司 战略管理部高级经理

2000 12 2001 07 年 月— 年 月屯河股份有限责任公司战略管理部 总经理

2001 07 2002 06 年 月— 年 月任北京汇源果汁集团有限责任公司 战略发展总监

2002 06 2004 06 年 月— 年 月任北京国武体育交流有限责任公司 董事、董秘、副总经理

2004 10 年 月至今任浙江新湖集团股份有限公司投资部副经理