Xiangcai Co.,Ltd — Board/Management Information 2002

Mar 21, 2002

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**哈 高 科：部分高级管理人员变更等

**2002-03-21 20:56   

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司第三届十一次董事会决议公告

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司第三届十一次董事会于2002年3月20日在公司召开。公司现有董事9名,出席会议的董事7人(廉国栋、王超、刘勇棋、范林业、刘广耀、吴祖泽、王利文),董事郭秋杰委托董事范林业出席本次会议并代为行使表决权,董事张勤因病未能出席本次董事会。公司3名监事和行政副总裁列席了会议。会议审议并通过了如下决议:

一、审议通过了董事会人员变动的议案

1、鉴于公司董事长张勤先生由于年龄原因,已向公司提出辞去公司董事、董事长职务,公司董事会同意其辞职请求,并报股东大会审议批准。

2、根据公司章程的规定,由副董事长郭秋杰先生主持董事会日常工作。

3、鉴于公司副董事长郭秋杰先先生正在养病期间,全体董事推荐王超先生为董事会临时召集人。

二、审议通过了公司2001年度董事会工作报告

三、审议通过了公司2001年度总经理工作报告

四、审议通过了公司2001年度财务决算及2002年度财务预算报告

五、审议通过了公司2001年度利润分配预案

经利安达信隆会计师事务所审计,公司本年度实现净利润-124,953,576.13元,冲减以前年度未分配利润等60,812,115.66元后,可供分配的利润是-64,141,460.47元,扣除以前年度计提的盈余公积1,863,710.72元,公司未分配利润余额为-66,005,171.19元,没有可供分配的利润。公司决定本年度也不实施公积金转增股本。本预案需提交公司股东大会审议通过。

公司三届二次董事会审议通过了公司2001年利润分配政策,主要内容是″公司预计在2001年度进行一次利润分配,其中2001年实现的净利润用于股利分配的比例不低于50%。″鉴于公司2001年度净利润出现亏损,未分配利润变为负值的实际情况,公司2001年不能实现上述2001年预计分配政策。

六、审议通过了公司2002年度利润分配政策

1、公司利润分配和资本公积金转增股本实施原则:公司利润分配的形式采用现金分配或送股或者两者结合的方式,且公司总股本的扩张要与经营业绩保持同步增长。

2、公司在2002年如果实现盈利,用于弥补完以前年度的亏损。

3、公司现有盈余公积40,005,346.74元,拟用于弥补亏损。

4、鉴于以上政策在具体实施时需要报请股东大会审议通过,公司董事会将保留根据公司发展和经营情况对其做出相应调整的权利。

七、审议通过了公司2002年经营计划

八、审议通过了关于利安达信隆会计师事务所有限责任公司2001年度审计报酬的议案2002年第一次临时股东大会审议通过,决定聘任利安达信隆会计师事务所有限责任公司为我公司2001年度财务报告进行审计。经双方协商,拟定给付该公司审计费用35万元人民币。

九、审议通过了公司董事会对2001年度审计报告解释性说明所涉及事项的专向说明的议案

十、审议通过了公司2001年年度报告及年度报告摘要

十一、审议通过了关于修改董事会议事规则的议案。

本次董事会上,独立董事吴祖泽先生、王利文先生特别重申,公司股东及董事会应清醒地看到哈高科面临的严峻形势,应采取强有力的措施,彻底解决影响公司发展的4.77亿元贷款及其相关问题,尽快把哈高科的经营搞上去,切实维护广大股东的利益。

关于召开2001年度股东大会的事项另行通知。

特此公告

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司董事会

2002年3月22日

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司第三届第四次监事会会议决议公告

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司第三届监事会第四次会议于2002年3月20日在公司5楼会议室召开,公司3名监事全部出席了会议。会议审议通过了如下决议:

一、审议通过了公司2001年度监事会工作报告；

二、审议通过了公司2001年度报告及其摘要。

三、审议通过了《监事会就公司2001年年度报告发表的意见》

四、审议通过了《监事会对董事会对2001年度审计报告解释性说明所涉及事项的专项说明的意见》

特此公告

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司监事会

2002年3月22日

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