Xiangcai Co.,Ltd — AGM Information 2018

Sep 5, 2018

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会资料

（股票代码： 600095 ）

2018年9月12日

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会资料

股东大会须知

各位股东：

为保证本次会议的顺利进行，以下事项希望得到您的配合与支持。

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议 事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东 大会的各项工作。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股 东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权 益，不得扰乱大会的正常秩序。

• 三、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。 四、投票表决的有关事宜

• 1、投票办法：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的

• 一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

股东大会现场会议采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人） 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决 权。

出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表以下意见之一：同 意、反对或弃权。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放 弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

会议在主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持表决权股份总数

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2018 年第三次临时股东大会资料

前终止登记，当会议登记终止后，未登记的股东不能参加投票表决。

2、计票程序：会议选举两名股东代表参加计票和监票。股东大会对 议案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票， 并当场公布表决结果。

会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数 组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人 对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票， 会议主持人应当立即组织点票。

3、议案获得通过的条件：本次会议的第一项议案需要股东大会以特 别决议通过，即需要由出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过；本次 会议的第二项议案需要股东大会以普通决议通过，即需要由出席会议的股 东所持表决权的1/2以上通过。

本公司根据表决结果做出股东大会决议。

五、公司董事会聘请执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

2018 年9 月12 日

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哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会议程

一、 主持人宣布股东大会正式开始

• 二、 主持人介绍出席会议的董事、监事、高级管理人员及见证律师

三、 宣读股东大会须知

• 四、 主持人公布参加现场会议的股东人数和代表股数

• 五、 律师对出席股东大会的股东及股东代理人资格进行审核

六、 审议议案

序号	非累积投票议案名称	报告人
1	《关于修改〈公司章程〉的议案》	黄海伦
2	《关于补选董事的议案》	黄海伦

七、 股东发言及回答股东提问

八、 选举监票人、宣布投票开始

九、 股东进行投票表决

十、 工作人员统计票数，监票人监票

十一、主持人宣布现场表决结果

十二、工作人员统计现场投票与网络投票合并后的最终表决结果

十三、主持人宣读股东大会决议

十四、律师宣读法律意见书

十五、会议闭幕

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议案一：

关于修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

因公司住所所在区域规划调整，现拟对《公司章程》相关内容作出修

改。具体如下：

• 《公司章程》第五条：“公司住所：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平

路 2 号，邮政编码：150078。”

拟修改为：“公司住所：哈尔滨市开发区迎宾路集中区太湖北路 7 号， 邮政编码：150078。”

除以上修改，《公司章程》的其他内容不变。

本议案需提交股东大会进行审议。同时提请股东大会授权公司董事会 及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。

以上议案，请审议。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事会

2018 年9 月12 日

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议案二：

关于补选董事的议案

各位股东及股东代表：

公司董事长杨登瑞先生因个人原因，已向公司董事会提交辞职报告。 根据控股股东浙江新湖集团股份有限公司推荐，经董事会提名委员会审议 通过，拟提名马昆先生为哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第八届董 事会董事候选人。任期自公司股东大会选举通过之日起至第八届董事会 任期届满为止。

以上议案，请审议。

附：马昆先生简历

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事会

2018 年9 月12 日

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附件：

马昆先生简历

马昆，男， 1964 年 10 月出生，硕士。

2000 年 12 月—2001 年 07 月 屯河股份有限责任公司战略管理部总经 理

2001 年 7 月—2002 年 6 月 北京汇源果汁集团有限责任公司战略发展

总监

2002 年 6 月—2004 年 6 月 北京国武体育交流有限责任公司董事、董 秘、副总经理

2004 年 10 月—2005 年 3 月 浙江新湖集团股份有限公司投资部副经 理

2005 年 3 月—2005 年 8 月 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事 会秘书

2005 年 8 月—2008 年 8 月 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事、 董事会秘书

2008 年 8 月—2018 年 1 月 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事、 董事会秘书、副总经理

2018 年 1 月至今 浙江新湖集团股份有限公司投资部副总经理

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