Xiangcai Co.,Ltd — AGM Information 2015

Jun 16, 2015

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会资料

（股票代码： 600095 ）

2015年6月23日

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会资料

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会议程

一、 主持人宣布股东大会正式开始

二、 主持人介绍出席会议的董事、监事、高级管理人员及见证律师

三、 宣读股东大会现场会议须知

四、 审议议案

序号	议题	报告人
1	关于向普尼太阳能（杭州）有限公司提供财务资助的议案	马 昆

五、 股东发言及回答股东提问

六、 主持人公布参加现场会议的股东人数和代表股数 七、 选举监票人、宣布投票开始 八、 股东进行投票表决

九、 休会，工作人员统计票数，监票人监票

十、 主持人宣布表决结果

十一、主持人宣读股东大会决议

十二、会议闭幕

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哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

年第一次临时股东大会资料

股东大会现场会议须知

各位股东：

为保证本次会议的顺利进行，以下事项希望得到您的配合与支持。

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议 事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东 大会的各项工作。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股 东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权 益，不得扰乱大会的正常秩序。

• 三、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。 四、现场投票的有关事宜

1、投票办法：股东大会现场投票采用记名方式投票表决。股东（包 括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份 享有一票表决权。对未在表决票上填写表决意见或填写多项表决意见或字 迹无法辨认或未投的表决票，均按弃权计入表决结果。

会议在主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持表决权股份总数 前终止登记，当会议登记终止后，未登记的股东不能参加现场投票。

2、计票程序：会议选举两名股东代表和公司的监事、出席会议的律 师共同作为监票人，监督投票和计票过程。股东投票结束后，由董事会办 公室工作人员在监票人的监督下进行计票并统计现场投票结果。

3、议案获得通过的条件：本次会议的议案需要由出席会议的股东所

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持表决权的1/2以上通过（包括现场投票和网络投票）。

本公司根据表决结果做出股东大会决议。

五、公司董事会聘请执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

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关于向普尼太阳能（杭州）有限公司提供财务 资助的议案

各位股东：

本公司2014 年按照有偿使用的原则向普尼太阳能（杭州）有限公司 （简称“普尼公司”）提供了6138 万元借款，用于该公司60 兆瓦薄膜太 阳能电池生产线的建设，年内已归还了700 万元。截止目前借款余额为5438 万元。因普尼公司是本公司的关联法人，根据《上海证券交易所股票上市 规则》的规定，该事项须提交股东大会审议。

对普尼公司借款的具体情况如下：

一、借款情况概述：

• 1、借款对象：普尼太阳能（杭州）有限公司

• 2、借款金额：6138 万元

• 3、借款期限：至2015 年12 月31 日

• 4、利率：其中3000 万元年利率10.5%，3138 万元年利率11%。

• 5、利息支付：按季度支付

• 6、资金用途：普尼公司60 兆瓦薄膜太阳能电池生产线建设

• 二、普尼公司基本情况：

名称：普尼太阳能（杭州）有限公司

类型：有限责任公司

住所： 杭州市滨江区江陵路88 号

法定代表人：于平荣

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注册资本：2250 万美元

成立日期：2009 年9 月7 日

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、成果转化；太阳能应用 技术；生产：薄膜太阳能电池、组件，销售自产产品；服务：光伏电站工 程的设计、咨询。

主要财务数据：截止2014 年12 月31 日，该公司资产总额为人民币 39684.44 万元、负债合计人民币20037.54 万元、股东权益合计人民币 19646.90 万元。2014 年度营业收入人民币2204.02 万元、净利润人民币 -2745.01 万元。

截止2015 年3 月31 日，该公司资产总额为人民币39505.22 万元、 负债合计人民币20012.62 万元、股东权益合计人民币19492.60 万元。2015 年一季度营业收入人民币49.99 万元、净利润人民币-153.88 万元。 三、财务资助的目的、存在的风险及对公司的影响

公司在保证日常经营所需资金的情况下，向普尼公司提供借款，可以 提高公司资金使用效率，降低公司财务费用，实现股东利益最大化。另外， 帮助普尼公司尽早完成60 兆瓦太阳能薄膜电池生产线也可使公司间接受 益。

公司认为普尼公司有偿债能力，此次向其提供借款风险可控。 四、董事会意见

公司董事会认为：向普尼公司提供借款可以提高公司资金使用效率， 降低公司财务费用，实现股东利益最大化。帮助普尼公司尽早完成60 兆 瓦太阳能薄膜电池生产线也可使公司间接受益。本次财务资助行为符合相

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关规定，未损害公司及全体股东的利益。因此同意将该事项提交公司股东 大会审议。

五、独立董事意见

公司独立董事对本次财务资助事项发表独立意见如下：

公司利用部分闲置资金向普尼公司提供借款，有利于提高公司资金使 用效率，获取一定的投资效益，实现资产保值增值的目的。借款人信用情 况较好,有偿债能力,向普尼公司提供借款不会对公司经营产生不利影响， 符合公司总体经营战略和全体股东的利益。基于上述情况，同意向普尼公 司提供6138 万元借款。

六、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

公司及子公司累计对外提供财务资助金额为人民币14838 万元万元 （包括本次向普尼公司提供6138 万元借款），对外提供财务资助余额为人 民币10438 万元（其中向普尼公司借款余额为5438 万元），逾期未收回的 金额为0 元。

以上议案，请审议。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 董事会

2015年6月23日

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