Xiangcai Co.,Ltd — AGM Information 2015

Mar 24, 2015

证券代码：600095 证券简称：哈高科 公告编号：2015-007

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 关于召开2014 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2015年4月14日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

2014 年年度股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015 年4 月14 日 14 点00 分 召开地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路 2 号，公司五楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2015 年4 月14 日

至2015 年4 月14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规 定执行。

• (七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	2014年度董事会工作报告	√
2	2014年度监事会工作报告	√
3	2014年度独立董事述职报告	√
4	公司2014年度财务决算报告	√
5	公司2014年度利润分配预案	√
6	关于聘请审计机构的议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过。董事会决议公告披露 时间为 2015 年 3 月 25 日，披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

• 2 、 特别决议议案：无

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：议案5

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  • 应回避表决的关联股东名称：无

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网 投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥 有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后， 视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一 意见的表决票。

• (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超 过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

• (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600095	哈高科	2015/4/7

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和股东账户卡办理；自然人股东 委托代理人参会的，需持代理人身份证、授权委托书、自然人股东身份证、自然 人股东股东账户卡办理；

（二）法人股东的法定代表人亲自参会的，需持本人身份证、法定代表人身份证 明（加盖法人公章）、营业执照复印件、法人股东账户卡办理；法人股东的法定 代表人委托其他人参会的，参会人需持法人股东账户卡、营业执照复印件、法定 代表人授权委托书（加盖法人公章）、参会人的身份证办理；

（三）异地股东可以通过信函或传真方式办理；

• —

• （四）登记时间： 2015 年 4 月 13 日（上午 8 ： 00 11 ： 30 ，下午 13 ： 00 16 ：

30 ）

• （五）登记地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路 2 号，本公司董事会办公室。

六、 其他事项

公司地址：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路 2 号 邮政编码： 150078

联 系 人：王江风 — 联系电话： 0451 84346722 — 传 真： 0451 84348057 参会股东交通食宿费用自理。

特此公告。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事会 2015 年3 月25 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015 年4 月14 日 召开的贵公司2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2014 年度董事会工作报告
2	2014 年度监事会工作报告
3	2014 年度独立董事述职报告
4	公司2014 年度财务决算报告
5	公司2014 年度利润分配预案
6	关于聘请审计机构的议案

托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。