Xiangcai Co.,Ltd — AGM Information 2014

Sep 19, 2014

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会资料 （股票代码： 600095 ）

2014 年 9 月 26 日

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会资料

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会议程

一、 主持人宣布股东大会正式开始

二、 主持人介绍出席会议的董事、监事、高级管理人员及见证律师

三、 宣读股东大会须知

四、 审议议案

序号	议案内容	报告人
1	关于董事会换届的议案	杨登瑞
2	关于监事会换届的议案	王锦岐
3	关于修改《公司章程》的议案	杨登瑞

五、 股东发言及回答股东提问

六、 主持人公布参加现场会议的股东人数和代表股数

七、 选举监票人、宣布投票开始

八、 股东进行投票表决

九、 休会，工作人员统计票数，监票人监票

十、 主持人宣布现场表决结果

十一、会议闭幕

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年第三次临时股东大会资料

股东大会会议须知

各位股东及股东代理人：

为保证本次会议的顺利进行，以下事项希望得到您的配合和支持。

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议 事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东 大会的各项工作。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股 东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权 益，不得扰乱大会的正常秩序。

• 三、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。 四、投票表决的有关事宜

1、投票办法：参加现场会议的股东对股东大会的议案采用记名方式 投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行 使表决权，每一股份享有一票表决权。对未在表决票上填写表决意见或填 写多项表决意见或字迹无法辨认或未投的表决票，均按弃权计入表决结 果。

会议在主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持表决权股份总数 前终止登记，当会议登记终止后，未登记的股东不能参加投票表决。

参加网络投票的股东按照本公司发布的召开股东大会的通知中披露 的网络投票操作流程进行网络投票。

• 2、计票程序：

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会议选举一至两名股东代表和公司的监事、出席会议的律师共同作为 监票人，监督投票和计票过程。股东投票结束后，由董事会办公室工作人 员在监票人的监督下进行计票并统计投票结果。

网络投票结束后，公司将根据上证所信息网络有限公司向本公司提供 的本次股东大会网络投票表决情况对现场投票和网络投票的表决情况合 并统计。

3、议案获得通过的条件：本次会议第一项和第二项议案需要由出席 会议的股东所持表决权的1/2以上通过；本次会议第三项议案——关于修 改公司章程的议案，需要由出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。 本公司根据表决结果做出股东大会决议。

五、公司董事会聘请执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

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2014 年9 月26 日

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关于董事会换届的议案

各位股东：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第六届董事会任期已满。 董事会提名杨登瑞先生、林兴先生、马昆先生、韩东平女士、何慧梅女士 为本公司第七届董事会董事候选人，其中韩东平女士、何慧梅女士为独立 董事候选人。现提请股东大会审议。

上海证券交易所没有对独立董事候选人的任职资格提出异议。 附：董事候选人简历

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董事会

2014 年 9 月 26 日

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附件：

董事候选人简历

杨登瑞，男，1956 年出生，大学学历，高级政工师。

历任哈尔滨高科技（集团）股份有限公司副董事长、总经理、党委书 记。现任哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事长、总经理、党委书记。

林兴，男，1963 年出生，大学学历，高级会计师。

历任浙江新湖集团股份有限公司副总经理、财务负责人、新湖中宝股 份有限公司总裁。现任浙江新湖集团股份有限公司副董事长。

马昆，男， 1964 年出生，工商管理学硕士。

历任哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事、董事会秘书。现任哈 尔滨高科技（集团）股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

韩东平，女，1965 年出生，技术经济及管理学博士，会计学教授。 历任哈尔滨工业大学财务处副处长、规划处副总经济师。现任哈尔滨 工业大学管理学院教授，博士生导师。

何慧梅，女，1979 年出生，大学学历，律师。

2004 年至今任黑龙江博采律师事务所主任律师。

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关于监事会换届的议案

各位股东：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，本公司第六届监事会任期已 满。监事会提名叶正猛先生、钟赟女士作为第七届监事会监事候选人。现 提请股东大会审议。

附件：监事候选人简历

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2014 年 9 月 26 日

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附件：

监事候选人简历

叶正猛，男，1958 年出生，大学学历，高级经济师。

2000 年 12 月至今任浙江新湖集团股份有限公司总经理；2007 年

• 7 月至今任哈尔滨高科技（集团）股份有限公司监事会主席。

钟赟，女，1980 年出生，大学学历，助理经济师。

历任新湖控股有限公司财务部会计、业务主管、财务部经理助理， 现任内蒙古新湖化工有限公司综合部经理。

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关于修改《公司章程》的议案

各位股东：

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2014 年修 订）》，公司拟对《公司章程》部分条款作如下修改：

修改后条款	原条款
第六十三条 代理投票授权委托书由委 托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者 其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书 或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备 置于公司住所或者召集会议的通知中指定的 其他地方。 委托人为法人的，由其法定代表人或者董 事会、其他决策机构授权的人作为代表出席公 司的股东大会。	第六十三条 代理投票 授权委托书由委托人授权他 人签署的，授权签署的授权书 或者其他授权文件应当经过 公证。经公证的授权书或者其 他授权文件，和投票代理委托 书均需备置于公司住所或者 召集会议的通知中指定的其 他地方。
第七十八条 股东（包括股东代理人）以 其所代表的有表决权的股份数额行使表决权， 每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重 大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。 单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该	第七十八条 股东（包括 股东代理人）以其所代表的有 表决权的股份数额行使表决 权，每一股份享有一票表决 权。 公司持有的本公司股份 没有表决权，且该部分股份不

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部分股份不计入出席股东大会有表决权的股 份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的 股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应 当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。 禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投 票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比 例限制。	计入出席股东大会有表决权 的股份总数。 董事会、独立董事和符合 相关规定条件的股东可以征 集股东投票权。
第一百九十五条 本章程所称“以上”、 “以内”、“以下”， 都含本数；“以外”、 “低于”、“多于”不含本数。	第一百九十五条 本章 程所称“以上”、“以内”、 “以下”， 都含本数；“不 满”、“以外”、“低于”、 “多于”不含本数。

以上议案，请审议。

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董事会

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