Xiangcai Co.,Ltd — AGM Information 2014

Jun 30, 2014

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会资料 （股票代码： 600095 ）

2014 年 7 月 7 日

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会资料

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会议程

一、 主持人宣布股东大会正式开始

二、 主持人介绍出席会议的董事、监事、高级管理人员及见证律师

三、 宣读股东大会须知

四、 审议议案

序号	议案内容	报告人
1	关于为新洲集团有限公司担保的议案	马 昆

五、 股东发言及回答股东提问

六、 主持人公布参加会议的股东人数和代表股数

七、 选举监票人、宣布投票开始

八、 股东进行投票表决

九、 休会，工作人员统计票数，监票人监票

十、 主持人宣布现场表决结果

十一、会议闭幕

1

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

年第二次临时股东大会资料

股东大会会议须知

各位股东及股东代理人：

为保证本次会议的顺利进行，以下事项希望得到您的配合和支持。

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议 事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东 大会的各项工作。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股 东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权 益，不得扰乱大会的正常秩序。

• 三、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。 四、投票表决的有关事宜

• 1、投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东（包括

• 股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享 有一票表决权。对未在表决票上填写表决意见或填写多项表决意见或字迹 无法辨认或未投的表决票，均按弃权计入表决结果。

会议在主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持表决权股份总数 前终止登记，当会议登记终止后，未登记的股东不能参加投票表决。

2、计票程序：会议选举一至两名股东代表和公司的监事、出席会议 的律师共同作为监票人，监督投票和计票过程。股东投票结束后，由董事 会办公室工作人员在监票人的监督下进行计票并统计投票结果。

• 3、议案获得通过的条件：本次会议的议案需要由出席会议的股东所

2

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会资料

持表决权的1/2以上通过。

本公司根据表决结果做出股东大会决议。

五、公司董事会聘请执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

2014 年7 月7 日

3

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会资料

关于为新洲集团有限公司担保的议案

各位股东：

经公司第六届董事会第四十三次会议审议通过，本公司拟为新洲集团 有限公司向中国光大银行杭州分行约定的最高授信额度，即人民币2000 万元提供担保，担保期限至具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起 两年。

一、被担保人基本情况

被担保人名称：新洲集团有限公司 注册地址：杭州市西湖区公元大厦

法定代表人：王晓夏 注册资本：33000 万元

经营范围：一般经营项目：实业投资开发，煤炭（无储存），建筑材 料、金属材料、化工原料及产品（不含危险品及易制毒化学品）、办公自 动化设备、办公用品、商用车、燃料油（不含成品油及危化品）、初级食 用农产品的销售，经济信息咨询（不含证券、期货咨询），新材料开发， 工程造价咨询，房屋中介代理服务，企业形象策划，经营进出口业务。

与本公司的关系：新洲集团有限公司与本公司不存在关联关系。

主要财务数据：截止2013 年12 月31 日，该公司资产总额为人民币 174496 万元、负债合计人民币89715 万元、股东权益合计人民币84781 万 元。2013 年度营业收入人民币201321 万元、净利润人民币4851 万元。

二、担保事项的主要内容

4

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会资料

1、担保金额

人民币2000 万元。

• 2、担保期限

至具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年

3、担保形式 连带责任保证担保

三、董事会意见

董事会认为新洲集团有限公司财务状况正常，与新洲集团有限公司相

互担保符合本公司的利益，同意为其提供担保。

• 四、累计对外担保数额

本公司目前累计担保总额为人民币37200 万元（包括本次担保），其

中：本公司对控股子公司担保金额为人民币3000 万元，本公司对外担保 金额为人民币34200 万元。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

董事会

2014 年7 月7 日

5