Xiangcai Co.,Ltd — AGM Information 2014

May 23, 2014

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会资料

（股票代码： 600095 ）

2014年5月30日

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会会议资料

股东大会须知

各位股东：

为保证本次会议的顺利进行，以下事项希望得到您的配合和支持。

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议 事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东 大会的各项工作。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股 东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权 益，不得扰乱大会的正常秩序。

• 三、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。 四、投票表决的有关事宜

1、投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东（包括 股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享 有一票表决权。对未在表决票上填写表决意见或填写多项表决意见或字迹 无法辨认或未投的表决票，均按弃权计入表决结果。

会议在主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持表决权股份总数 前终止登记，当会议登记终止后，未登记的股东不能参加投票表决。

2、计票程序：会议选举两名股东代表和公司的监事、出席会议的律 师共同作为监票人，监督投票和计票过程。股东投票结束后，由董事会办 公室工作人员在监票人的监督下进行计票并统计投票结果。

3、议案获得通过的条件：本次会议的议案须经出席会议的股东所持

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哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议资料

表决权的1/2以上通过。

本公司根据表决结果做出股东大会决议。

五、公司董事会聘请执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

2014 年5 月30 日

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哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议资料

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会议程

主持人：杨登瑞

一、 主持人宣布股东大会正式开始

二、 主持人介绍出席会议的董事、监事、高级管理人员及见证律师

三、 宣读股东大会须知

四、 审议议案

序号	议案内容	报告人
1	《关于为普尼太阳能（杭州）有限公司担保的议案》	马 昆

五、 股东发言及回答股东提问

六、 主持人公布参加会议的股东人数和代表股数

七、 选举监票人、宣布投票开始

八、 股东进行投票表决

九、 工作人员统计票数，监票人监票

十、 主持人宣布现场表决结果

十一、主持人宣读股东大会决议

十二、律师宣读法律意见书

十三、会议闭幕

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哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议资料

关于为普尼太阳能（杭州）有限公司担保的议案

各位股东：

本公司经第六届董事会第四十次会议审议通过，拟为普尼太阳能（杭 州）有限公司2014 年在浙江股权交易中心非公开发行三年期3000 万元人 民币的私募债券提供连带责任保证担保，担保期限至债券到期之日起两 年。

由于包括本次担保在内，本公司对外担保总额已经超过公司2013 年 度经审计净资产的50%，因此根据《公司章程》的规定，本担保事项须提 交股东大会审议。

一、被担保人基本情况

被担保人名称：普尼太阳能（杭州）有限公司

注册地址：杭州滨江区江陵路88 号

法定代表人：于平荣

注册资本：2250 万美元

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、成果转化；太阳能应用 技术；生产：薄膜太阳能电池、组件，销售自产产品；服务：光伏电站工 程的设计、咨询。

与本公司的关系：本公司持有普尼太阳能（杭州）有限公司31.07% 的股权。

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哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议资料

主要财务数据：截止2013 年12 月31 日，该公司资产总额为人民币 38849 万元、负债合计人民币17817 万元、股东权益合计人民币21032 万 元。2013 年度营业收入人民币11866 万元、净利润人民币1084 万元。

二、担保事项的主要内容

1、担保金额

人民币3000 万元。

2、担保期限

担保期限至债券到期之日起两年。

3、担保形式 连带责任保证担保

三、董事会意见

董事会认为普尼太阳能（杭州）有限公司本次借款是为满足公司经营 活动的需要，为其提供担保符合本公司的利益，同意为其提供担保。 四、累计对外担保数额

本公司目前累计担保总额为人民币36100 万元（包括本次担保），其 中：本公司对控股子公司担保金额为人民币3000 万元，本公司对外担保 金额为人民币33100 万元。

以上议案，请审议。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

董事会

2014 年5 月30 日

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