Xiangcai Co.,Ltd — AGM Information 2014

May 13, 2014

证券代码： 600095 证券简称：哈高科 公告编号：临 2014-012

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 关于召开 2014 年第一次临时股东大会的 通知

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要提示

• ●会议召开时间： 2014 年 5 月 30 日上午 9 时 30 分

• ●会议召开地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路 2 号，本公

• 司 5 楼会议室

  • ●会议方式：现场召开

一、召开会议基本情况

公司董事会定于 2014 年 5 月 30 日上午 9 时 30 分在哈尔滨开发 区迎宾路集中区天平路 2 号，公司 5 楼会议室召开 2014 年第一次临 时股东大会。

二、会议内容：

• 审议《关于为普尼太阳能（杭州）有限公司担保的议案》。 三、会议出席对象：

1

1、截止2014 年5 月26 日上海证券交易所收市后，在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其 代理人；

2、本公司董事、监事、高级管理人员；

3、本公司聘请的律师。

四、登记方法：

• 1、自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和股东账户卡办理；

• 自然人股东委托代理人参会的，需持代理人身份证、授权委托书、自 然人股东身份证、自然人股东股东账户卡办理；

2、法人股东的法定代表人亲自参会的，需持本人身份证、法定 代表人身份证明（加盖法人公章）、营业执照复印件、法人股东账户 卡办理；法人股东的法定代表人委托其他人参会的，参会人需持法人 股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（加盖法人公 章）、参会人的身份证办理；

• 3、异地股东可以通过信函或传真方式办理；

• 4、登记时间：2014 年 5 月 29 日（上午 8：30 11：30，下午

— 13：00 16：00）

• 5、登记地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路 2 号，公司董

• 事会办公室。

五、其他事项：

公司地址：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路 2 号

邮政编码：150078

联 系 人：王江风

2

— 联系电话：0451 84346722

— 传 真：0451 84348057

参会股东交通食宿费用自理。 特此公告。

附：授权委托书

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

董事会

2014 年 5 月 13 日

3

授权委托书

兹委托 先生/女士，代表我单位（本人）出席哈尔滨高科

技（集团）股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会。

表决指示：

《关于为普尼太阳能（杭州）有限公司担保的议案》 □赞成 □反对 □弃权

如果本委托人不作具体表示，代理人可以按照自己的意思表决。

委托人签名（盖章）： 代理人签名：

委托人身份证号码： 代理人身份证号码：

委托人持有股数： 委托日期：

委托人股东账号：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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