Xiangcai Co.,Ltd — AGM Information 2013

Apr 26, 2013

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2012 年度股东大会资料

（股票代码： 600095 ）

2013 年 5 月 8 日

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2012 年度股东大会会议资料

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2012 年度股东大会议程

• 一、 主持人宣布股东大会正式开始

• 二、 主持人介绍出席会议的董事、监事、高级管理人员及见证律师

三、 宣读股东大会须知

• 四、 审议议案

序号	五、 议案内容
1	2012年度董事会工作报告
2	2012年度监事会工作报告
3	2012年度独立董事述职报告
4	公司2012年度财务决算报告
5	公司2012年度利润分配预案
6	关于聘请2013年度财务审计机构的议案

• 五、 股东发言及回答股东提问

六、 主持人公布参加会议的股东人数和代表股数

七、 选举监票人、宣布投票开始

• 八、 股东进行投票表决

• 九、 休会，工作人员统计票数，监票人监票

• 十、 主持人宣布表决结果

十一、主持人宣读股东大会决议

• 十二、律师宣读法律意见书

十三、会议闭幕

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年度股东大会会议资料

股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为保证本次会议的顺利进行，以下事项希望得到您的配合和支持。

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议 事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东 大会的各项工作。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股 东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权 益，不得扰乱大会的正常秩序。

• 三、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。 四、投票表决的有关事宜

• 1、投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东（包括

• 股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享 有一票表决权。对未在表决票上填写表决意见或填写多项表决意见或字迹 无法辨认或未投的表决票，均按弃权计入表决结果。

会议在主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持表决权股份总数 前终止登记，当会议登记终止后，未登记的股东不能参加投票表决。

2、计票程序：会议选举两名股东代表和公司的监事、出席会议的律 师共同作为监票人，监督投票和计票过程。股东投票结束后，由董事会办 公室工作人员在监票人的监督下进行计票并统计投票结果。

• 3、议案获得通过的条件：本次会议的议案中，第1、2、3、4、6项议

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案需要股东大会以普通决议通过，即需要由出席会议的股东所持表决权的 1/2以上通过。第5项议案需要股东大会以特别决议通过，即需要由出席会 议的股东所持表决权的2/3以上通过。

本公司根据表决结果做出股东大会决议。

五、公司董事会聘请执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

2013 年5 月8 日

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2012 年度董事会工作报告

各位股东：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，现将公司2012 年度董事会 工作报告如下：

一、董事会日常工作

本公司2012 年共召开了16 次董事会，共审议通过了33 项议案，具

体情况如下：

会议届次	召开日期	决议内容
第六届董事会 第八次会议	2012 年1 月 16 日	1、审议通过了《关于为哈高科白天鹅药业集团有限 公司担保的议案》；2、审议通过了《关于召开2012 年第一次临时股东大会的议案》。
第六届董事会 第九次会议	2012 年1 月 19 日	1、审议通过了《关于为哈高科大豆食品有限责任公 司提供担保的议案》；2、审议通过了《关于公司2012 年第一次临时股东大会增加议案并延期的议案》。
第六届董事会 第十次会议	2012 年3 月 28 日	1、审议通过了《内部控制规范实施工作方案》；2、 审议通过了《内幕信息知情人登记制度》。
第六届董事会 第十一次会议	2012 年4 月 25 日	1、审议通过了《2011 年度董事会工作报告》；2、审 议通过了《2011 年度总经理工作报告》；3、审议通 过了《2011 年度独立董事述职报告》；4、审议通过 了《公司2011 年年度报告》；5、审议通过了《公司 2011 年度财务决算报告》；6、审议通过了《公司2011 年度利润分配预案》；7、审议通过了《关于聘请2012 年度财务审计机构的议案》；8、审议通过了《关于召 开2011 年度股东大会的议案》。

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第六届董事会 第十二次会议	2012 年4 月 26 日	审议通过了公司《2012 年第一季度报告》
第六届董事会 第十三次会议	2012 年6 月 11 日	审议通过了《关于向交通银行股份有限公司申请贷款 的议案》
第六届董事会 第十四次会议	2012 年6 月 26 日	1、审议通过了《关于为普尼太阳能（杭州）有限公 司担保的议案》；2、审议通过了《关于召开2012 年 第二次临时股东大会的议案》。
第六届董事会 第十五次会议	2012 年7 月 20 日	1、审议通过了《关于为青岛临港置业有限公司担保 的议案》；2、审议通过了《关于为普尼太阳能（杭州） 有限公司担保的议案》；3、审议通过了《关于召开 2012 年第三次临时股东大会的议案》。
第六届董事第 十六次会议	2012 年8 月 7 日	审议通过了公司《2012 年半年度报告》
第六届董事第 十七次会议	2012 年9 月 17 日	同意以哈高科大豆食品有限责任公司位于哈尔滨开 发区迎宾路集中区天平路2 号的办公楼作为抵押，向 龙江银行哈尔滨通达支行申请1500 万元流动资金贷 款。
第六届董事会 第十八次会议	2012 年10 月23 日	1、审议通过了《关于为普尼太阳能（杭州）有限公 司担保的议案》；2、审议通过了《关于修改〈公司章 程〉的议案》；3、审议通过了《关于召开2012 年第 四次临时股东大会的议案》。
第六届董事会 第十九次会议	2012 年10 月30 日	审议通过了公司《2012 年第三季度报告》
第六届董事会 第二十次会议	2012 年11 月9 日	1、审议通过了《关于出售青岛临港经济开发区机械 电子工业园区标准厂房及土地使用权的议案》；2、审 议通过了《关于召开2012 年第五次临时股东大会的 议案》。
第六届董事会	2012 年12	1、审议通过了《关于转让普尼太阳能（杭州）有限

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第二十一次会 议	月7 日	公司部分股权的议案》；2、审议通过了《关于向普尼 太阳能（杭州）有限公司增资的议案》；3、审议通过 了《关于召开2012 年第六次临时股东大会的议案》。 审议通过了《关于向华融国际信托有限责任公司办理 信托借款的议案》 1、审议通过了《关于为哈高科大豆食品有限责任公 司提供担保的议案》；2、审议通过了《关于召开2013 年第一次临时股东大会的议案》。
第六届董事会 第二十二次会 议	2012 年12 月11 日
第六届董事会 第二十三次会 议	2012 年12 月21 日

二、股东大会召开情况

本公司2012 年共召开了7 次股东大会，其中1 次年度股东大会，6 次 临时股东大会。具体情况如下：

1、年度股东大会情况

召开日期	决议内容
2012 年5 月 17 日	1、审议通过了《2011 年度董事会工作报告》；2、审议通过了《2011 年度监事会工作报告》；3、审议通过了《2011 年度独立董事述职报告》； 4、审议通过了《2011 年度财务决算报告》；5、审议通过了《2011 年度 利润分配预案》；6、审议通过了《关于聘请2012 年度财务审计机构的 议案》。

2、临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议内容
2012 年第一次 临时股东大会	2012 年2 月 3 日	1、审议通过了《关于为哈高科白天鹅药业集团有限公 司担保的议案》；2、审议通过了《关于为哈高科大豆 食品有限责任公司提供担保的议案》。

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2012 年第二次 临时股东大会	2012 年7 月 12 日	审议通过了《关于为普尼太阳能（杭州）有限公司担 保的议案》
2012 年第三次 临时股东大会	2012 年8 月 7 日	1、审议通过了《关于为青岛临港置业有限公司担保的 议案》；2、审议通过了《关于为普尼太阳能（杭州） 有限公司担保的议案》。
2012 年第四次 临时股东大会	2012 年11 月8 日	1、审议通过了《关于为普尼太阳能（杭州）有限公司 担保的议案》；2、审议通过了《关于修改〈公司章程〉 的议案》。
2012 年第五次 临时股东大会	2012 年11 月26 日	审议通过了《关于出售青岛临港经济开发区机械电子 工业园区标准厂房及土地使用权的议案》
2012 年第六次 临时股东大会	2012 年12 月23 日	审议通过了《关于出售普尼太阳能（杭州）有限公司 部分股权的议案》

三、董事会对股东大会决议的执行情况

董事会对股东大会2012 年做出的所有需要董事会执行的决议均得到 有效执行。

四、公司治理基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《上 海证券交易所上市公司内部控制指引》、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规的规定，建立健全公司内部控制制度。公司已制定了《公司章 程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董 事会秘书工作条例》、《总经理工作细则》、《关联交易处理暂行规定》、《信 息披露事务管理制度》、《投资管理办法》、《资金管理若干规定》、《印章、 承诺和授权管理的若干规定》等多项制度，并督促和指导子公司建立了包 括财务、采购、生产、仓储、物流等涵盖生产经营所有环节的内部控制制

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度。在公司的经营活动中，各职能部门都能够严格按照内部控制制度进行 操作。目前，公司法人治理结构的实际情况符合国家法律法规以及证券监 管部门的要求。

1．本公司与控股股东的关系

本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立。 本公司没有为控股股东和实际控制人提供担保的情况。本公司的控股股东 和实际控制人没有直接或间接非经营性占用本公司资金和资产的情况，本 公司和控股股东在报告期内没有发生过关联交易。

2、关于信息披露

本公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《信息 披露事务管理制度》及《公司章程》等相关规定，真实、准确、完整、及 时地披露信息。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，通过接待股东来 访与咨询等多种方式，加强与股东的交流，增强信息披露的透明度，并指 定《上海证券报》为公司信息披露指定报刊，使所有股东都有平等的机会 获得信息。公司制定了《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》， 用以规范公司的信息披露行为。

3、关于股东与股东大会

本公司严格按照相关法律法规的要求召集、召开股东大会。公司平等 对待所有股东，确保股东能充分行使权利，保护其合法权益。公司的治理 结构和相关制度能够确保所有股东享有平等的权利，并承担相应的义务。

4、关于董事与董事会

根据《公司章程》的规定，本公司董事会由五名董事组成，其中包括

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两名独立董事。本公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序 选举董事。董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略等四个专门委员会。 董事会及各专门委员会制订了相应的实施细则。本公司各位董事能够积极 参加有关培训，熟悉有关的法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任， 认真审议董事会和股东大会的各项议案，以认真负责的态度出席或授权委 托其他董事出席董事会和股东大会。

五、 公司重大资产交易情况

1、出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价 格	出售产 生的损 益	所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户
青岛临港科 技孵化园有 限公司	青岛临港经济开发区 机械电子工业园区的 3 号、4 号、5 号标准 厂房及2号宗地	2012 年 11 月9 日	7,280	26	是
浙商财富 （北京）投 资基金管理 有限公司	普尼太阳能（杭州）有 限公司90 万美元股权	2012 年 12 月7 日	3,088	2,220	是
杭州加乾实 业投资合伙 企业（有限 合伙）	普尼太阳能（杭州）有 限公司59 万美元股权	2012 年 12 月7 日	2,024	1,455	是
浙江世纪广 场投资有限 公司	普尼太阳能（杭州）有 限公司58 万美元股权	2012 年 12 月7 日	1,990	1,430	是
杭州建秀投 资管理合伙 企业（普通 合伙）	普尼太阳能（杭州）有 限公司54 万美元股权	2012 年 12 月7 日	1,853	1,332	是

2、收购资产情况

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公司2012 年度未发生重大资产收购事项。

六、担保情况

截止2012 年末，公司对外担保情况如下：

			单位:万元 币种:人民币	单位:万元 币种:人民币
被担保方	担保金额	担保期限	审批机构	决议时间
新洲集团股份有 限公司	15600	13 年	四届十八次董 事会	2006 年11 月10 日
青岛临港置业有 限公司	12000	3 年	2010 年第一次 临时股东大会	2010 年1 月19 日
	2000	1 年	2012 年第三次 临时股东大会	2012 年8 月07 日
普尼太阳能（杭 州）有限公司	1112	2012 年7 月— 2013年10月	2012 年第二次 临时股东大会	2012 年7 月12 日
	1000	1 年	2012 年第三次 临时股东大会	2012 年8 月7 日
	12000	3 年	2012 年第四次 临时股东大会	2012 年11 月8 日
温州三瑞投资有 限公司	5000	2 年	2011 年第一次 临时股东大会	2011 年4 月4 日
哈高科白天鹅药 业集团有限公司	1740	1 年	2012 年第一次 临时股东大会	2012 年2 月3 日
哈高科大豆食品 有限责任公司	1000	1 年	2013 年第一次 临时股东大会	2012 年12 月21 日

2013 年度，公司董事会将从全体股东和公司发展的长远利益出发，围 绕公司年度工作目标，加强内控体系建设，完善法人治理结构，提高公司 盈利能力，争取实现主导产业扭亏为盈，回报全体股东对公司的信任与支 持。

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2012 年度监事会工作报告

各位股东：

根据《公司法》及《公司章程》的要求，现将公司2012 年度监事会 工作报告如下：

2012 年，监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认 真履行法律、法规所赋予的职责，通过参加股东大会、列席董事会、开展 定期和不定期的专项检查和内部审计，对董事会和经营班子依法实施了有 效监督，进一步促进了公司规范运作。

一、监事会会议召开情况

2012 年，监事会共召开了四次会议，具体情况如下：

1、第六届监事会第四次会议于 2012 年 4 月 25 日上午 11 时在本公司 五楼会议室召开。会议审议通过了如下议案：1、审议通过了《2011 年度 监事会工作报告》；2、审议通过了《2011 年度总经理工作报告》；3、审议 通过了《公司 2011 年年度报告》；4、审议通过了《2011 年度财务决算报 告》；5、审议通过了《2011 年度利润分配预案》；6、审议通过了《监事会 关于 2011 年年度报告的书面审核意见》。

• 2、第六届监事会第五次会议于 2012 年 4 月 26 日以通讯方式召开。

• 会议审议通过了《公司 2012 年第一季度报告》。

• 3、第六届监事会第六次会议于 2012 年 8 月 7 日以通讯方式召开。会

• 议审议通过了如下议案：1、审议通过了《公司 2012 年半年度报告》；2、 审议通过了《监事会关于公司 2012 年半年度报告的书面审核意见》。

• 4、第六届监事会第七次会议于 2012 年 10 月 30 日以通讯方式召开。

• 会议审议通过了如下议案：1、审议通过了《公司 2012 年第三季度报告》；

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• 2、审议通过了《监事会关于公司 2012 年第三季度报告的书面审核意见》。 二、监事会对公司2012 年度有关事项的独立意见：

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

本公司在经营活动中严格按照国家有关的法律、法规以及《公司章程》 的规定进行运作，决策程序合法。2012 年度未发生公司董事、高级管理人 员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。 2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会检查了公司和控股子公司的财务制度和财务情况。通过对公司 财务报告、会计账目资料的检查，监事会认为，公司财务制度完备、管理 规范。经过中准会计师事务所有限责任公司审计的本公司 2012 年度财务 报告公允的反映了本公司 2012 年度财务状况、经营成果及现金流量状况。 3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 本公司 2012 年度未发生募集资金的使用。

4、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

2012 年公司收购出售资产情况如下表：

单位:万元 币种:人民币

交易对方	交易 类别	被出售资产	出售日	出售 价格	出售 产生 的损 益	所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户
青岛临港科 技孵化园有 限公司	出售 资产	青岛临港经济开发区机 械电子工业园区的3 号、 4 号、5 号标准厂房及2 号宗地	2012 年 11 月9 日	7,280	26	是
浙商财富 （北京）投 资基金管理 有限公司	出售 资产	普尼太阳能（杭州）有限 公司90 万美元股权	2012 年 12 月7 日	3,088	2,220	是
杭州加乾实 业投资合伙 企业（有限 合伙）	出售 资产	普尼太阳能（杭州）有限 公司59 万美元股权	2012 年 12 月7 日	2,024	1,455	是

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浙江世纪广 场投资有限 公司	出售 资产	普尼太阳能（杭州）有限 公司58 万美元股权	2012 年 12 月7 日	1,990	1,430	是
杭州建秀投 资管理合伙 企业（普通 合伙）	出售 资产	普尼太阳能（杭州）有限 公司54 万美元股权	2012 年 12 月7 日	1,853	1,332	是

上述交易严格履行了法定审批程序和信息披露义务，合法、合规。 5、监事会对公司关联交易情况的独立意见

本公司的控股子公司青岛临港置业有限公司与青岛临港科技孵化园 有限公司于2012 年11 月9 日签订合同，青岛临港置业有限公司将位于青 岛临港经济开发区机械电子工业园区的3 号、4 号、5 号标准厂房及2 号 宗地出售给青岛临港科技孵化园有限公司，交易价格合计7280 万元。该 项交易构成关联交易。

我们认为青岛临港置业有限公司将位于青岛临港经济开发区机械电 子工业园区的3 号、4 号、5 号标准厂房及2 号宗地土地使用权出售给青 岛临港科技孵化园有限公司有利于青岛临港置业有限公司盘活资产，改善 企业经营状况。交易标的经过了资产评估，交易价格以评估值为依据，因 此我们同意进行该项关联交易。

三、2013 年努力方向

2013 年度，监事会将继续履行好监督职能，认真履行职责，督促公司 进一步完善法人治理结构，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的 合法性，更好地维护全体股东的合法权益。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 监事会

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哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2012 年度独立董事述职报告

各位股东：

作为哈尔滨高科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董 事，2012 年我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以 及《哈尔滨高科技（集团）股份有限公司章程》、《哈尔滨高科技（集团） 股份有限公司独立董事制度》的规定，认真勤勉履职、注意发挥独立董事 的独立作用，为维护公司整体利益和全体股东利益努力工作。现将 2012 年度独立董事履职情况报告如下：

一、参加董事会情况：

2012 年度，公司共召开了 16 次董事会。金雪军和王玉伟两位独立董 事参加了全部 16 次会议，没有委托出席或缺席的情况。对提交公司董事 会审议的事项，会前认真审阅公司提供的相关资料，主动了解相关情况。 在会议上，每位独立董事均能够认真参与各项议案的审议并独立、审慎、 客观地行使表决权，为董事会决策发挥了积极的作用。

二、发表独立意见情况

2012 年度，全体独立董事对以下事项发表了独立意见：

1、2012 年 4 月 25 日对哈高科 2011 年度对外担保情况发表了独立意 见，认为哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2011 年度发生的对外担保均 严格履行了审批程序和信息披露义务，不存在违规担保的情况。

2 、 2012 年 4 月 25 日对哈高科 2011 年度利润分配预案发表独立意见， 认为哈尔滨高科技（集团）股份有限公司提出 2011 年度不分配不转增的利

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润分配预案符合公司实际情况，同意该项预案。

3、2012 年 6 月 25 日发表独立意见，同意为普尼太阳能（杭州）有限 公司向上海浦东发展银行股份有限公司杭州求是支行借款提供1112 万元 担保。

4、2012 年 7 月 20 日发表独立意见，同意为普尼太阳能（杭州）有限 公司向杭州银行股份有限公司西兴支行借款提供1000 万元最高额保证担 保。

5、2012 年 10 月 22 日发表独立意见，同意为普尼太阳能（杭州）有 限公司发行中小企业私募债券提供 12000 万元担保。

6、2012 年 10 月 23 日发表独立意见，同意根据中国证监会《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求对公司章程中有关现 金分红条款进行修改。

7、2012 年 11 月 8 日发表独立意见，同意青岛临港置业有限公司将位 于青岛临港经济开发区机械电子工业园区的3 号、4 号、5 号标准厂房及2 号宗地以7280 万元的价格出售给青岛临港科技孵化园有限公司。

8、2012 年 12 月 7 日发表独立意见，同意向浙商财富（北京）投资基 金管理有限公司等四家企业合计出售普尼太阳能（杭州）有限公司 261 万 美元股权。

三、对公司进行现场调查的情况

2012 年度，我们对公司进行了多次现场调查，了解公司的生产经营情 况和财务状况。平时通过电话和电子邮件与公司其他董事、高管人员及相 关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响， 关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情 况，掌握公司的运行动态。

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四、专门委员会履职情况

作为董事会各专门委员会的主任委员或委员，报告期内，各位独立董 事均能够亲自主持或参加各专门委员会召开的各次会议，依据各专门委员 会的实施细则认真履行职责。

五、在保护投资者权益方面所做的其他工作

1、2012 年度有效地履行了独立董事的职责，对于提交董事会审议的 各项议案，在对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核的基础上，独 立、客观、审慎地行使表决权。

2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行 情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展和投资项目的进度等相 关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。

3、对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监 督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股股东 的利益。

4、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的 职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社 会公众股股东的利益。

六、2013年努力方向

2013年，我们将继续忠实、勤勉地履行职责，进一步关注公司治理情 况和公司生产经营情况，更好地发挥独立董事的职能作用，促进公司规范、 稳健地经营，保证公司健康发展。

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2012 年度财务决算报告

各位股东：

公司 2012 年财务决算工作已完成，现将财务决算情况汇报如下： 一、公司主要会计数据和财务指标

1、主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数 据	2012年	2011年	2011年	本期比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前
营业收入	323,606,957.99	289,897,931.30	289,897,931.30	11.63
归属于上市 公司股东的 净利润	24,494,700.96	20,490,425.23	21,500,947.07	19.54
归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益的净 利润	-25,611,732.36	-41,707,701.51	-40,697,179.67	不适用
经营活动产 生的现金流 量净额	51,088,660.77	-204,556,464.61	-204,556,464.61	不适用
	2012年末	2011年末		本期末比上年同 期末增减(%)
		调整后	调整前
归属于上市 公司股东的 净资产	675,033,773.98	639,414,642.46	641,527,372.87	5.57
总资产	1,553,445,865.13	1,285,931,887.06	1,285,931,887.06	20.80

2、主要财务数据

单位：元 币种：人民币

					单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
主要财务指标	2012年	2011年		本期比上年 同期增减 (%)	2010年
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益 （元／股）	0.0678	0.0567	0.0595	19.54	0.0371	0.0379
稀释每股收益 （元／股）	0.0678	0.0567	0.0595	19.58	0.0371	0.0379

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哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2012 年度股东大会会议资料

扣除非经常性 损益后的基本 每股收益（元 ／股）	-0.0709	-0.1154	-0.1127	不适用	-0.0788	-0.0762
加权平均净资 产收益率（%）	3.73	3.26	3.41	增加0.47个 百分点	2.19	2.23
扣除非经常性 损益后的加权 平均净资产收 益率（%）	-3.90	-6.63	-6.46	不适用	-4.65	-4.49

二、非经常性损益项目和金额

		单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目	2012年金额	2011年金额	2010年金额
非流动资产处置损益	55,750.47	-17,305.60	-47,394.01
计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外	2,103,848.02	3,187,637.61	3,621,813.50
债务重组损益	-92,663.26	184,244.00	2,407,101.00
同一控制下企业合并产 生的子公司期初至合并 日的当期净损益		-389,977.70
除上述各项之外的其他 营业外收入和支出	396,649.67	-574,059.08	-568,577.95
其他符合非经常性损益 定义的损益项目	64,373,736.68	73,757,894.89	37,942,141.07
	-16,670,395.11
少数股东权益影响额	-60,493.15	-13,955,787.68	-1,325,790.96
所得税影响额	-16,670,395.11	5,480.30	-797,495.78
合计	50,106,433.32	62,198,126.74	41,231,796.87

以上议案，请审议。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

董事会

2013 年 5 月 8 日

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哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2012 年度股东大会会议资料

2012 年度利润分配预案

各位股东：

经中准会计师事务所审计，哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2012 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为 24,494,700.96 元，弥补以前年 度亏损后，未分配利润为-975,227.54 元。

由于公司经营需要保持适量的流动资金，如果进行现金分红会进一步 增加公司的财务负担，不利于公司发展。因此本公司 2012 年度拟不进行 利润分配，也不以公积金转增股本。

以上议案，请审议。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

董事会

2013 年 5 月 8 日

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哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2012 年度股东大会会议资料

关于聘请 2013 年度财务审计机构的议案

各位股东 ：

本公司拟聘请中准会计师事务所有限公司为公司 2013 年度财务审计 机构，2013 年度审计费用为 40 万元人民币。

以上议案，请审议。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

董事会

2013 年 5 月 8 日

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