Xiangcai Co.,Ltd — AGM Information 2012

Aug 2, 2012

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会资料 （股票代码： 600095 ）

2012 年 8 月 7 日

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会会议资料

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会议程

主持人：杨登瑞

一、 主持人宣布股东大会正式开始

二、 主持人介绍出席会议的董事、监事、高级管理人员及见证律师

三、 宣读股东大会须知

四、 审议议案

序号	议案	报告人
1	关于为青岛临港置业有限公司担保的议案	马 昆
2	关于为普尼太阳能（杭州）有限公司担保的议案	马 昆

五、 股东发言及回答股东提问

六、 主持人公布参加会议的股东人数和代表股数

七、 选举监票人、宣布投票开始

八、 股东进行投票表决

九、 休会，工作人员统计票数，监票人监票

十、 主持人宣布表决结果

十一、主持人宣读股东大会决议

十二、律师宣读法律意见书

十三、会议闭幕

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股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为保证本次会议的顺利进行，以下事项希望得到您的配合和支 持。

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提 高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、 召开股东大会的各项工作。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股 东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

• 三、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。 四、投票表决的有关事宜

1、投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东（包 括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一 股份享有一票表决权。对未在表决票上填写表决意见或填写多项表决 意见或字迹无法辨认或未投的表决票，均按弃权计入表决结果。

会议在主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持表决权股份 总数前终止登记，当会议登记终止后，未登记的股东不能参加投票表 决。

2、计票程序：会议选举两名股东代表和公司的监事、出席会议 的律师共同作为监票人，监督投票和计票过程。股东投票结束后，由

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董事会办公室工作人员在监票人的监督下进行计票并统计投票结果。

3、议案获得通过的条件：本次会议的议案需要股东大会以普通 决议通过，即需要由出席会议的股东所持表决权的1/2以上通过。

本公司根据表决结果作出股东大会决议。

五、公司董事会聘请执业律师出席本次股东大会，并出具法律意 见书。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

2012 年8 月7 日

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关于为青岛临港置业有限公司担保的议案

各位股东：

为了满足青岛临港置业有限公司经营的需要，本公司拟为其向恒 丰银行青岛经济技术开发区支行申请2000 万元授信提供担保，期限

一年。有关该项担保的具体情况如下：

一、被担保方基本情况

公司名称：青岛临港置业有限公司

注册地点：青岛胶南市临港经济区大庄营房

法定代表人：马承义

注册资本：5675 万元

经营范围：园区开发、基础设施建设、园区配套服务、工程代理 服务、工程、技术、经济信息咨询服务。

与本公司的关系：青岛临港置业有限公司是本公司的控股子公司 主要财务数据：截止2011 年12 月31 日，该公司资产总额为30269

万元、负债合计25049 万元、净资产5219 万元。2011 年度营业收入 117 万元、净利润-1601 万元。

截止2012 年6 月30 日，该公司资产总额为29341 万元、负债合

计25115 万元、净资产4226 万元。2012 年上半年营业收入375 万元、 净利润-314 万元。

二、担保的主要内容

担保方式：连带责任担保 担保金额：2000 万元

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担保期限：1 年

三、累计担保数额

截止公告日，本公司累计担保总额为39452 万元（包括本次担保）, 占本公司净资产的61.50%。其中：对控股子公司担保总额为16740 万元，本公司及控股子公司对外担保总额为22712 万元。

四、董事会意见

董事会认为，该项贷款是为了保证青岛临港置业有限公司经营的 需要，为其担保符合本公司的利益，因此于2012 年7 月20 日审议通 过了该担保事项。

以上议案，请审议。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

董事会

2012 年8 月7 日

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关于为普尼太阳能（杭州）有限公司担保的议案

各位股东：

本公司拟为普尼太阳能（杭州）有限公司向杭州银行股份有限公 司西兴支行借款提供1000 万元最高额保证担保，期限一年。有关该 项担保的具体情况如下：

一、普尼太阳能（杭州）有限公司基本情况

名 称：普尼太阳能（杭州）有限公司

注册地点：杭州市滨江区江陵路88 号5 幢1-2 楼 法定代表人：于平荣

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、成果转化；太阳能 应用技术；生产：薄膜太阳能电池、组件，销售自产产品；服务：光 伏电站工程的设计、咨询。

与本公司的关系：本公司持有普尼太阳能（杭州）有限公司585 万美元股权，占该公司总股本的31.2%。本公司财务负责人相子强兼 任普尼太阳能（杭州）有限公司副董事长，因此普尼太阳能（杭州） 有限公司是本公司的关联法人。

主要财务数据：截止2011 年12 月31 日，该公司资产总额为18762 万元、负债合计4571 万元、净资产14191 万元。2011 年度营业收入 6904 万元、净利润1026 万元。

截止2012 年6 月30 日，该公司资产总额为22199 万元、负债合 计8001 万元、净资产14198 万元。2012 年上半年营业收入1538 万 元、净利润-152 万元。

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二、担保的主要内容

担保方式：最高额保证担保

期 限：一年

担保金额：1000 万元

三、累计担保数额

截止公告日，本公司累计担保总额为39452 万元（包括本次担保）, 占本公司净资产的61.50%。其中：对控股子公司担保总额为16740 万元，本公司及控股子公司对外担保总额为22712 万元。

四、董事会意见

董事会认为，本公司持有普尼太阳能（杭州）有限公司31.2%的 股权，该项贷款是为满足普尼太阳能（杭州）有限公司经营的需要， 为其担保符合本公司的利益，因此于2012 年7 月20 日审议通过了该 担保事项。

以上议案，请审议。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

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