Xiangcai Co.,Ltd — AGM Information 2012

Apr 27, 2012

证券代码： 600095 证券简称：哈高科 编号：临 2012-012 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 关于召开 2011 年度股东大会的通知

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要提示

●会议召开时间： 2012 年 5 月 17 日上午 9 时 30 分

• ●会议召开地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路 2 号，本公

• 司 5 楼会议室

• ●会议方式：现场召开

一、召开会议基本情况

本公司董事会决定于 2012 年 5 月 17 日上午 9 时 30 分在哈尔滨 开发区迎宾路集中区天平路 2 号，本公司 5 楼会议室召开 2011 年度 股东大会。

二、会议内容：

1、审议《2011 年度董事会工作报告》；

• 2、审议《2011 年度监事会工作报告》；

3、审议《2011 年度独立董事述职报告》；

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• 4、审议《公司2011 年度财务决算报告》；

• 5、审议《公司2011 年度利润分配预案》；

• 6、审议《关于聘请2012 年度财务审计机构的议案》； 三、会议出席对象：

1、截止2012 年5 月11 日上海证券交易所收市后，在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其 代理人；

• 2、本公司董事、监事、高级管理人员； 3、本公司聘请的律师。

• 四、登记方法：

• 1、自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和股东账户卡办理；

• 自然人股东委托代理人参会的，需持代理人身份证、授权委托书、自 然人股东身份证、自然人股东股东账户卡办理；

2、法人股东的法定代表人亲自参会的，需持本人身份证、法定 代表人身份证明（加盖法人公章）、营业执照复印件、法人股东账户 卡办理；法人股东的法定代表人委托其他人参会的，参会人需持法人 股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（加盖法人公 章）、参会人的身份证办理；

• 3、异地股东可以通过信函或传真方式办理；

• 4、登记时间：2012 年 5 月 16 日（上午 8：00 11：30，下午

• 13：00 16：30）

• 5、登记地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路 2 号，本公司

• 董事会办公室。

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五、其他事项：

公司地址：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路 2 号

邮政编码：150078

联 系 人：王江风

— 联系电话：0451 84346722

— 传 真：0451 84346722

参会股东交通食宿费用自理。 特此公告。

附：授权委托书

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

董事会

2012 年 4 月 26 日

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授权委托书

兹委托 先生/女士，代表我单位（本人）出席哈尔滨高科 技（集团）股份有限公司 2011 年度股东大会。

表决指示：

议案一：《2011 年度董事会工作报告》； □赞成 □反对 □弃权 议案二：《2011 年度监事会工作报告》； □赞成 □反对 □弃权 议案三：《2011 年度独立董事述职报告》； □赞成 □反对 □弃权 议案四：《公司2011 年度财务决算报告》； □赞成 □反对 □弃权 议案五：《公司2011 年度利润分配预案》； □赞成 □反对 □弃权

议案六：《关于聘请2012 年度财务审计机构的议案》； □赞成 □反对 □弃权

如果本委托人不作具体表示，代理人可以按照自己的意思表决。

委托人签名（盖章）： 代理人签名： 委托人身份证号码： 代理人身份证号码：

委托人持有股数： 委托日期：

委托人股东账号：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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