Xiangcai Co.,Ltd — AGM Information 2011

Nov 29, 2011

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2011 年第四次临时股东大会资料 （股票代码： 600095 ）

2011 年 12 月 5 日

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2011 年第四次临时股东大会会议资料

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2011 年第四次临时股东大会议程

主持人：杨登瑞

一、 主持人宣布股东大会正式开始

二、 主持人介绍出席会议的董事、监事、高级管理人员及见证律师

三、 宣读股东大会须知

四、 审议议案

序号	议案	报告人
1	《关于转让普尼太阳能（杭州）有限公司部分股权的 议案》	马 昆

五、 股东发言及回答股东提问

六、 主持人公布参加会议的股东人数和代表股数

七、 选举监票人、宣布投票开始

八、 股东进行投票表决

九、 休会，工作人员统计票数，监票人监票

十、 主持人宣布表决结果

十一、主持人宣读股东大会决议

十二、律师宣读法律意见书

十三、会议闭幕

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股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为保证本次会议的顺利进行，以下事项希望得到您的配合和支 持。

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提 高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、 召开股东大会的各项工作。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股 东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

• 三、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。 四、投票表决的有关事宜

1、投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东（包 括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一 股份享有一票表决权。对未在表决票上填写表决意见或填写多项表决 意见或字迹无法辨认或未投的表决票，均按弃权计入表决结果。

会议在主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持表决权股份 总数前终止登记，当会议登记终止后，未登记的股东不能参加投票表 决。

2、计票程序：会议选举两名股东代表和公司的监事、出席会议 的律师共同作为监票人，监督投票和计票过程。股东投票结束后，由

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2011 年第四次临时股东大会会议资料

董事会办公室工作人员在监票人的监督下进行计票并统计投票结果。 3、议案获得通过的条件：本次会议的议案需要股东大会以普通 决议通过，即需要由出席会议的股东所持表决权的1/2以上通过。

本公司根据表决结果作出股东大会决议。

五、公司董事会聘请执业律师出席本次股东大会，并出具法律意 见书。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

2011 年12 月5 日

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2011 年第四次临时股东大会会议资料

关于转让普尼太阳能（杭州）有限公司部分 股权的议案

各位股东：

本公司拟转让普尼太阳能（杭州）有限公司部分股权，具体事宜 如下：

一、交易概述

本公司于 2011 年 10 月 24 日与温州瑞同投资企业签订《股权转 让合同》，本公司以3150 万元人民币的价格向温州瑞同投资企业转 让普尼太阳能（杭州）有限公司90 万美元股权。本公司于2011 年

10 月24 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了上述交易。

• 二、交易对方当事人情况介绍

• 1、公司名称：温州瑞同投资企业

• 2、注册地址：瑞安市玉海街道市心街63 号

• 3、法定代表人：王天祥

• 4、经营范围：对工业、农业、商业、服务业、矿山项目的投资

及相关咨询服务；股权投资。

• 5、温州瑞同投资企业与本公司不存在关联关系

• 6、成立时间：2011 年8 月17 日

三、交易标的基本情况

• 1、标的名称：普尼太阳能（杭州）有限公司90 万美元股权

• 2、标的类别：公司股权

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3、本次股权转让前，普尼太阳能（杭州）有限公司的股东及持 股比例：

股比例：
股东名称	出资数额	持股比例
HONGKONG OPTONY CO.,LIMITED	800 万美元	42.67%
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司	675 万美元	36%
温州物华创业投资合伙企业	130 万美元	6.9%
湖州市东湖实业公司	130 万美元	6.9%
北京金盟汇通投资有限公司	100 万美元	5.3%
蓝山投资有限公司	40 万美元	2.1%

• 4、普尼太阳能（杭州）有限公司90 万美元股权截止2011 年9

月30 日账面价值为571.59 万元人民币。

• 5、主营业务：薄膜太阳能电池组件的开发、生产和销售

6、注册资本：1875 万美元

7、设立时间：2009 年 9 月 7 日

• 8、注册地点：杭州市滨江区

• 9、财务状况：

截止2011 年9 月30 日，普尼太阳能（杭州）有限公司资产总额 12004 万元，负债总额517 万元，所有者权益合计11487 万元，营业 收入704 万元，营业利润-1152 万元，净利润-1104 万元。

四、股权转让合同的主要内容和定价情况

• 1、哈尔滨高科技（集团）股份有限公司（简称“甲方”）同意

• 将持有普尼太阳能（杭州）有限公司（简称“普尼公司”）的90 万

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美元股权出资额，折合人民币3150 万元转让给温州瑞同投资企业（简 称“乙方”）；

2、乙方同意在本合同签字盖章后五日内以现金形式向甲方支付 受让总金额的50%，完成工商变更后支付余下的50%；

3、股权转让有关费用，由双方各自承担。

五、出售资产目的和对公司的影响

2011 年黑龙江大豆种植面积比去年减少20%，且价格比去年上涨 10%左右，本次股权转让能够缓解公司年底集中收购大豆所面临资金 紧张的局面，此外本次股权转让还可使公司增加约2398 万元的收益。 以上议案，请审议。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事会

2011 年12 月5 日