Xiangcai Co.,Ltd — AGM Information 2011

Aug 12, 2011

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会会议资料

（股票代码： 600095 ）

2011 年 8 月 17 日

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会会议资料

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会议程

主持人：杨登瑞

一、 主持人宣布股东大会正式开始

二、 主持人介绍出席会议的董事、监事、高级管理人员及见证律师

三、 宣读股东大会须知

四、 审议议案

序号	议案	报告人
1	《关于为青岛临港置业有限公司担保的议案》	马 昆

五、 股东发言及回答股东提问

六、 主持人公布参加会议的股东人数和代表股数

七、 选举监票人、宣布投票开始

八、 股东进行投票表决

九、 休会，工作人员统计票数，监票人监票

十、 主持人宣布表决结果

十一、主持人宣读股东大会决议

十二、律师宣读法律意见书

十三、会议闭幕

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会会议资料

股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为保证本次会议的顺利进行，以下事项希望得到您的配合和支 持。

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提 高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、 召开股东大会的各项工作。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股 东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

• 三、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。 四、投票表决的有关事宜

1、投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东（包 括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一 股份享有一票表决权。对未在表决票上填写表决意见或填写多项表决 意见或字迹无法辨认或未投的表决票，均按弃权计入表决结果。

会议在主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持表决权股份 总数前终止登记，当会议登记终止后，未登记的股东不能参加投票表 决。

2、计票程序：会议选举两名股东代表和公司的监事、出席会议 的律师共同作为监票人，监督投票和计票过程。股东投票结束后，由

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董事会办公室工作人员在监票人的监督下进行计票并统计投票结果。 3、议案获得通过的条件：本次会议的议案需要股东大会以普通 决议通过，即需要由出席会议的股东所持表决权的1/2以上通过。

本公司根据表决结果作出股东大会决议。

五、公司董事会聘请执业律师出席本次股东大会，并出具法律意 见书。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

2011 年8 月17 日

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会会议资料

关于为青岛临港置业有限公司担保的议案

各位股东：

经公司第五届董事会第四十六次会议审议通过，公司拟为青岛临 港置业有限公司向恒丰银行青岛经济技术开发区支行申请1800 万元 授信提供担保。具体情况如下：

• 一、青岛临港置业有限公司基本情况

• 公司名称：青岛临港置业有限公司

注册地点：青岛胶南市临港经济区大庄营房

• 法定代表人：马承义

注册资本：5675 万元

经营范围：园区开发、基础设施建设、园区配套服务、工程代理 服务、工程、技术、经济信息咨询服务。

• 与本公司的关系：青岛临港置业有限公司为本公司的控股子公司

• 主要财务数据：截止2010 年12 月31 日，该公司资产总额为33528

• 万元、负债合计26437 万元、净资产7090 万元。2010 年度营业收入 1800 万元、净利润83.7 万元。

截止2011 年6 月30 日，该公司资产总额为30291 万元、负债合 计23334 万元、净资产6956 万元。2011 年上半年营业收入279 万元、 净利润-134 万元。

二、担保的主要内容

担保方式：连带责任担保

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会会议资料

担保金额：1800 万元

担保期限：1 年

三、董事会意见

董事会认为该项贷款是为满足青岛临港置业有限公司经营活动 的需要，同意为其提供担保。

四、累计对外担保数额

截止公告日，本公司累计对外担保总额为34840 万元（包括本次 担保）,占本公司净资产的56.28%。其中：对控股子公司担保总额为 15840 万元，本公司及控股子公司对外担保总额为19000 万元。 以上议案，请审议。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

董事会

2011 年8 月17 日