Xiangcai Co.,Ltd — AGM Information 2007

Sep 11, 2007

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会会议资料

主持人：董事长——张耀辉

一、董事长张耀辉先生宣布会议开始，公布参加会议的股东人数和代 表股数 二、审议议案 会议议案 报告人 1、关于为青岛临港置业有限公司担保的议案 马 昆 2、关于为哈高科大豆食品有限责任公司担保的议案 马 昆 三、股东发言及回答股东提问 四、监事王锦岐先生宣读投票须知 五、选定监票人、宣布投票开始 六、股东进行投票表决 七、会议休会，统计票数 八、董事长宣读股东大会决议 九、参会董事、监事在股东大会决议、会议记录上签名 十、会议闭幕

关于为青岛临港置业有限公司担保的议案

各位股东：

经本公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，拟为青岛临港 置业有限公司向银行借款提供不超过2500 万元人民币的担保。具体 情况如下：

一、青岛临港置业有限公司基本情况

公司名称：青岛临港置业有限公司

注册地点：青岛胶南市隐珠镇大庄营房

法定代表人：马承义

经营范围： 园区开发、基础设施建设、房地产开发、物业管理、 园区配套服务、工程代理服务、劳务服务（不含中介）、工程、技术、 经济信息咨询服务（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。 与本公司的关系：本公司的控股子公司

主要财务状况：截止2006 年末，该公司资产总额为33,031.39 万元、负债总额25,109.04 万元、净资产7,922.35 万元 、净利润 320.28 万元。

二、担保的主要内容

担保的方式：连带责任担保

担保金额：2500 万元人民币

担保期限：1 年

三、董事会意见

董事会认为青岛临港置业有限公司有足够的能力偿还到期债务， 该项借款有利于提高其经营能力，提高企业效益，符合公司发展的要 求。

以上议案，请审议。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

==> picture [57 x 14] intentionally omitted <==

2007 年 9 月 14 日

关于为哈高科大豆食品有限责任公司担保的议案

各位股东：

经本公司第四届董事会第二次临时会议审议通过，拟为哈高科大 豆食品有限责任公司向中国银行股份有限公司哈尔滨开发区支行借

• 款7000 万元人民币提供连带责任保证担保。具体情况如下：

  • 一、被担保人基本情况

被担保人名称：哈高科大豆食品有限责任公司

• 注册地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2 号 法定代表人：徐宽明

经营范围： 组织蛋白、分离蛋白、食用纤维、纯净水生产销售 与本公司的关系：本公司的控股子公司

主要财务状况：截止2006 年末，该公司资产总额为38,061.81 万元、负债总额17,091.17 万元、净资产20,970.64 万元 、净利润 363.1 万元。

二、担保的主要内容

担保的方式：连带责任保证担保

担保金额：7000 万元人民币

三、董事会意见

董事会认为哈高科大豆食品有限责任公司有足够的能力偿还到 期债务，该项借款有利于提高其生产经营能力，增加企业效益，符合

公司发展的要求。

以上议案，请审议。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

董 事 会 2007 年9 月14 日