Xiangcai Co.,Ltd — AGM Information 2004

Mar 2, 2004

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

2004 年第一次临时股东大会会议资料

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2004 年第一次临时股东大会会议议程

主持人： 杨登瑞

议程：

一、宣读并表决本次大会《议事规则》 刘勇棋 二、审议议题： 2003 关于聘请中鸿信建元会计师事务所对公司 年度财务报告进行审计 的议案 范林业 三、宣读本次大会决议 杨登瑞

关于聘请中鸿信建元会计师事务所对公司 2003 年度财务报告进行审计的议案

各位股东：

由于利安达信隆会计师事务所业务繁忙，工作时间安排上存在一 定困难，公司拟对利安达信隆会计师事务所解除聘用，另聘中鸿信建 2003 元会计师事务所对公司 年度财务报告进行审计，审计费用为人 30 民币 万元。

以上议案，请审议。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2004 3 2 年 月 日