Xiangcai Co.,Ltd — AGM Information 2003

Jun 20, 2003

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**哈 高 科：2002年年度股东大会决议公告

**2003-06-21 05:48   

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司2002年年度股东大会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：本次会议没有否决或修改提案的情况。

哈尔滨高科技 集团 股份有限公司2002年年度股东大会,于2003年6月20日在哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区5号街区公司5楼会议室举行。出席会议的股东和授权代表共计3名,持有股数110493993股,占总股本的42.24%,符合《公司法》和公司章程的规定。大会由董事长杨登瑞先生主持,经过认真审议,形成如下决议：

一、审议通过了公司2002年度董事会工作报告。

110493993股同意,占有表决权股数的100%,0股反对,0股弃权。

二、审议通过了公司2002年度监事会工作报告。

110493993股同意,占有表决权股数的100%,0股反对,0股弃权。

三、审议通过了公司2002年度财务决算及2003年财务预算报告。

110493993股同意,占有表决权股数的100%,0股反对,0股弃权。

四、审议通过了公司2002年度利润分配预案。

经利安达信隆会计师事务所审计,公司本年度实现净利润6502505.91元,弥补以前年度的亏损后,可供分配的利润余额是-61529405.29!)元,没有可供分配的利润,公司决定本年也不实施公积金转增股本。

110493993股同意,占有表决权股数的100%,0股反对,0股弃权。

五、审议通过了关于调增对大豆食品有限公司投入的资本金及变更其注册资本的议案。

110493993股同意,占有表决权股数的100%,0股反对,0股弃权。

六、审议通过了关于修改公司章程的议案。

110493993股同意,占有表决权股数的100%,0股反对,0股弃权。

七、审议通过了关于回收4000万元基础设施项目投资本金的议案。

110493993股同意,占有表决权股数的100%,0股反对,0股弃权。

黑龙江金马律师事务所律师王君女士出席了本次股东大会并出具了《法律意见书》,认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定,出席大会的股东及股东代理人资格合法、有效,本次大会的表决程序合法有效。

上述第五、六、七项内容详见2003年4月9日《上海证券报》,《法律意见书》内容详见上海证券交易所指定网站www.sse.com.cn本公司公告信息

备查文件：1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；2、《法律意见书》。

特此公告

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

2003年6月21日

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司

第三届董事会2003年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

哈尔滨高科技 集团 股份有限公司第三届董事会2003年第二次临时会议于2003年6月20日上午11：00在公司5楼会议室召开。公司应到董事8名,实到7名。独立董事胡家瑞女士因公未能出席会议。全体监事列席了会议。会议由董事长杨登瑞先生主持。会议形成如下决议：

鉴于哈高科房屋开发分公司没有独立的房屋开发建设资质,长期借用股东单位哈尔滨高新技术产业开发区房屋建设开发总公司的名义开展业务的实际情况,为了进一步规范上市公司的经营行为,彻底实现与股东单位的“三分开”,同时也为了进一步整合公司的房地产开发业,适应当前房地产开发产业的发展趋势,将哈高科目前下属的两个房屋开发公司 哈高科房屋开发分公司和哈尔滨高科技集团房地产开发有限责任公司 的人员、资产、业务整合在一起,做大做强,加速发展,因此,拟对哈高科房屋建设开发分公司进行清算。预计本次清算公司将不会发生投资损失。

本公司将对清算情况进行及时公告。

特此公告

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事会

2003年6月21日

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