Xiangcai Co.,Ltd — AGM Information 2003

May 19, 2003

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**哈 高 科：第三届董事会第二十三次会议决议

**2003-05-20 05:50   

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议

暨关于召开2002年年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2003年5月18日上午9：30在公司5楼会议室召开。公司应到董事8名,实到8名。全体监事列席了会议。会议形成如下决议：

一、审议通过了关于调整公司内部管理机构的议案

二、审议通过了公司高级管理人员年薪激励方案

(一)制定宗旨

为建立符合现代企业制度要求的激励机制和约束机制,适应公司快速发展的需要,充分调动公司高级管理人员(以下简称高管人员)的积极性和创造性,合理确定其收入水平,促进公司经营效益的稳定、持续增长,特制定本方案。

(二)制定原则

1、 责任、风险与收益相结合原则；

2、 激励与约束相统一原则；

3、 公司利润和股东权益最大化原则。

(三)制定依据

1、 国家有关法律法规及相关政策；

2、 同行业及上市公司薪酬标准；

3、 本地区、本公司经济发展现状；

4、 公司董事会第三届七次会议审议通过的《关于对公司高管人员实行绩效考核的实施意见》。

(四)实施对象

党委书记、总经理、副总经理、党委副书记、董事会秘书、总会计师。

(五)基本内容

高管人员年薪包括年度基础工资和年度绩效工资。

1、年度基础工资(不含税)：

职　 务　　　　　　　　　发放系数　　　　　发放金额

党委书记　　　　　　　　　1.00　　　　　　　6.0万元

总经理　　　　　　　　　　0.90　　　　　　　5.4万元

副总经理　　　　　　　　　0.70　　　　　　　4.2万元

党委副书记　　　　　　　　0.70　　　　　　　4.2万元

董事会秘书　　　　　　　　0.70　　　　　　　4.2万元

总会计师　　　　　　　　　0.70　　　　　　　4.2万元

2、年度绩效工资

(1) 完成年度经营计划指标,按照该年度实现净利润的3%提取；

(2) 超额完成净利润计划指标,超额部分按照5%的比例提取；

(3) 完成净利润计划指标80%以上(含80%),按照该年度实现净利润的2%提取；

(4) 完成净利润计划指标80%以下,不提取绩效工资；

(5) 个人绩效工资的确定取决于公司经营目标的完成情况和个人工作业绩的考核情况。

凡年终个人工作业绩考核被评为称职以上的不予扣减绩效工资,被评为基本称职的扣减绩效工资的5%,被评为不称职的扣减绩效工资的20%。

绩效工资发放系数原则上与年度基础工资发放系数相同。

(6) 绩效工资考核指标和具体标准由公司总部另行拟定。

3、若公司发生年度经营亏损,从次年1月份开始,视亏损情况,扣发个人年度基础工资的10%。

4、下列各项规定从工资中直接扣除：

(1) 个人所得税；

(2) 劳动保险按比例需个人支付的部分；

(3) 到期未归还的借款。

5、公司高管人员无论是否在下属企业兼职,薪酬均在公司总部领取。

(六)发放办法

1、 高管人员的年度基础工资按月平均发放；

2、 高管人员的年度绩效工资于每一年度公司年报披露后一周内发放。当年发应发数额的70%；其余部分在任期结束后一次性发放(若因个人原因提前离职者,该部分不予发放)。任职不满一个月的按一个月计算。

(七)生效日期

本方案经公司董事会审议通过后,从2003年度执行。

三、审议通过了关于撤消公司资产管理委员会的议案

四、审议通过了关于召开公司2002年年度股东大会的议案

有关事宜通知如下：

(一)召开 时间：2003年6月20日上午9：00

(二)召开地点：哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区5号街区公司5楼会议室

(三)参加人员：公司董事、监事、高级管理人员及截止2003年6月10日下午3点,上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的全体股东或其委托授权代理人。

(四)审议议题：

1、审议公司2002年度董事会工作报告

2、审议公司2002年度监事会工作报告　

3、审议公司2002年度财务决算及2003年财务预算报告

4、审议公司2002年度利润分配预案

5、审议关于调增对大豆食品有限公司投入的资本金及变更其注册资本的议案

6、审议关于修改公司章程的议案

7、审议关于回收4000万元基础设施项目投资本金的议案

上述第4、5、6、7项议题内容详见2003年4月9日《上海证券报》本公司公告。

(五) 会议登记事项：

1、登记手续：凡符合上述条件的股东,请持本人身份证和股东账户卡办理；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理；法人股东需持法人授权委托书及出席人身份证办理；异地股东可以通过信函或传真方式办理。

2、登记时间：2003年6月19日(上午9：00�D11：00,下午2：00�D5：00)

3、登记地点：哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区5号街区,公司证券部。

4、其他事项：

公司地址：哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区5号街区

邮政编码：150078

联系人：王江风　杜　冰

联系电话：0451�D4348064转8020或8002；0451�D4348052

传　　真：0451�D4348052

与会股东交通食宿费用自理。

附：授权委托书

兹全权委托　　 先生(女士)代表我单位(个人)出席哈尔滨高科技(集团)股份有限公司2002年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名：　　　　　　　　　受委托人签名：

委托人身份证号码：　　　　　　受委托人身份证号码：

委托人持有股数：　　　　　　　委托日期：

委托人股东账户：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

特此公告。

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司董事会

2003年5月19日

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