Xiangcai Co.,Ltd — AGM Information 2002

May 27, 2002

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**哈 高 科：2001年度利润分配预案等

**2002-05-27 19:39   

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

第三届十四次董事会决议暨召开2001年度股东大会的公告

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第三届十四次董事会于2002年5月27日在公司5楼会议室举行。公司应到董事9名,实到7名,董事张勤先生、郭秋杰先生因故没有出席会议。董事郭秋杰先生委托董事范林业先生出席会议并代为行使表决权。公司3名监事全部列席了会议。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了关于召开2001年度股东大会的议案

公司董事会决定于2002年6月28日召开2001年度股东大会,具体事宜如下：

（一）会议时间：2002年6月28日上午9：00

（二）会议地点：哈尔滨高新技术产业开发区房屋建设开发总公司8楼会议室

（三）参加人员：公司董事、监事、高级管理人员及截止2002年6月14日下午3点,上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权委托代理人。

（四）审议议题：

1、审议公司2001年度董事会工作报告；

2、审议公司2001年度监事会工作报告；

3、审议公司2001年度财务决算及2002年财务预算报告；

4、审议公司2001年度利润分配预案；

5审议关于张勤先生辞去公司董事职务的议案。

（五）会议登记事项：

1、登记手续：凡符合上述条件的股东,请持本人身份证和股东账户卡,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡,法人股东需持法人授权委托书及出席人身份证办理；异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续。

2、登记时间：2002年6月27日（上午9：00―11：00,下午2：00―5：00）

3、登记地点：哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区5号街区,公司证券部。

4、其他事项：

公司地址：哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区5号街区

邮政编码：150078

联系人：王江风

联系电话：0451―4348064转8020或8002；0451―4348052

传真：0451―4348052

与会股东交通食宿费用自理。

特此公告

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事会

2002年5月28日

附：　　　　　　　　　　　　　　　 授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表我单位（个人）出席哈尔滨高科技（集团）股份有限公司2001年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名：

受委托人签名：

身份证号码：

身份证号码：

委托人持有股数：

委托日期：

委托人股东账户：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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