Xi'an XICE Testing Technology CO.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Nov 14, 2025

证券代码：301306

证券简称：西测测试

公告编号：2025-057

西安西测测试技术股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

重要提示：

西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 14 日召开了第二 届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》， 公司董事会决定于 2025 年 12 月 1 日（星期一）14:00 以现场表决与网络投票相结合的方式 召开公司 2025 年第三次临时股东会，根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

• 2、股东会的召集人：董事会

• 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板

• 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  • 4、会议时间：

  • （1）现场会议时间：2025 年 12 月 01 日 14:00

• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12

• 月 01 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 12 月 01 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

  • 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

  • 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 24 日

  • 7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 24 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有 权出席本次股东会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决， 该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

• 8、会议地点：公司会议室（西安市高新区西太路 526 号信息产业园一期）

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》	非累积投票提案	√

2、上述提案为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效 表决权的二分之一以上通过。上述提案涉及关联交易，关联股东应回避表决，且不得委托 其他股东代为表决。

3、公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除 公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、上述提案已经由公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司 同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项

• 1、登记方式：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业 执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证件办理登记手续；委托代理 人出席会议的，代理人须持有授权委托书（格式见附件 2）和代理人本人身份证件、加盖 单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办 理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（格式见附件 2）、本人身 份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（须在 2025 年 11 月 28 日 17:00 前送达 或传真至公司证券事务部），股东请仔细填写《2025 年第三次临时股东会参会股东登记表》 （附件 3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。

（4）本次股东会不接受电话登记。

• 2、现场登记时间：2025 年 11 月 28 日（星期五，上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00）。

• 3、登记地点：西安西测测试技术股份有限公司证券事务部，信函请注明“股东会”字样，

• 邮编：710065。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

• 1、第二届董事会第二十八次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

西安西测测试技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 15 日