Xi'an XICE Testing Technology CO.,Ltd — Management Reports 2025

Apr 27, 2025

西安西测测试技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

2024年度，西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严 格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定和 要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职 责。对公司经营活动、财务状况、对外担保、关联交易、董事会召开程序及董事、 高级管理人员履行职责情况等实施了有效监督，保障了公司和全体股东合法权益， 促进公司规范运作。监事会认为公司董事会成员、高级管理人员忠于职守，全面 落实各项工作，未出现损害股东利益的行为。现将2024年监事会主要工作情况汇 报如下：

一、 2024 年度监事会工作情况

2024 年度，公司监事会共召开了 9 次会议。会议的召开、表决和决议程 序严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定规范 运作，会议合法、有效。具体情况如下：

召开日期	会议届次	议案
		1.《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
		2.《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
		3.《关于<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
		4.《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
2024/4/23	第二届监事会第十次会议	5.《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》6.《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
		7.《关于2023年度计提资产减值准备、信用减值损失的
		议案》
		8.《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》
		9.《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
2024/4/26	第二届监事会第十一次会议	1.《关于<2024年第一季度报告>的议案》
2024/5/16	第二届监事会第十二次会议	1.《关于控股股东、实际控制人为公司及控股子公司申请银行授信提供关联担保的议案》
2024/7/19	第二届监事会第十三次会议	1.《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》2.《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》
2024/8/7	第二届监事会	1.《关于调整部分募投项目投资额度、内部结构并延期的

	第十四次会议	议案》
2024/8/23	第二届监事会第十五次会议	1.《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》2.《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
		1.《关于公司<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》
2024/8/26	第二届监事会第十六次会议	2.《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》3.《关于2024年半年度计提资产减值准备、信用减值损
		失的议案》
2024/10/28	第二届监事会第十七次会议	1.《关于<2024年第三季度报告>的议案》2.《关于2024年前三季度计提资产减值准备、信用减值损失的议案》
2024/12/12	第二届监事会第十八次会议	1.《关于调整部分募投项目投资额度、内部结构、实施地点并延期的议案》

二、报告期内监事会对有关事项的监督

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会通过阅览相关文件、列席董事会会议、参加股东大会 等方式，参与公司重大决策的讨论，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人 员履行职务情况进行了严格监督。

经认真检查后，监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证 券法》等法律法规和《公司章程》的规定，建立了较为完善的内部控制制度。公 司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》， 或有损于公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的检查 和审核，监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。2024 年度财务报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易情况

公司 2024 年度关联交易符合公司正常经营活动的需要，遵循公平、公正、 公开的交易原则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东的利益；关联 交易履行了必要的审批程序，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

（四）关联方资金占用及公司对外担保情况

监事会对公司截至 2024 年 12 月 31 日控股股东及其他关联方资金占用的情 况及对外担保情况进行了认真核查：

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；也不存 在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

报告期内，公司未发生对外担保情况。

三、 2025 年监事会工作计划

2025年，公司监事会将继续忠实勤恳地履行职责，进一步促进公司法人治理 结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。监督公司依法运 作情况，督促内部控制体系的建设和有效运行。开展好监事会日常议事活动，充 分发挥企业内部监督力量的作用，监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况， 防止损害公司利益和形象的行为发生，维护公司和全体股东的权益。

西安西测测试技术股份有限公司

监事会 2025 年 4 月 24 日