Xi'an XICE Testing Technology CO.,Ltd — Governance Information 2025

Jul 30, 2025

西安西测测试技术股份有限公司 累积投票管理制度

西安西测测试技术股份有限公司

累积投票管理制度

第一章 总 则

第一条 为完善西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）法人治 理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规 章、规范性文件和《西安西测测试技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章 程》”）的有关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度所称的累积投票制，是指股东会选举董事时，每一股份拥有 与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用的投票制度。即 公司股东会选举董事时，股东拥有的表决权总数等于该股东持有的股份数与应选 董事总人数的乘积。股东既可以用所有的表决权股份数集中投给一位候选董事， 也可以将表决权股份数分散投给数位候选董事。

第三条 公司在股东会选举董事时，应采用累积投票制并适用本制度。股东 会选举董事时，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。

第四条 本制度所称董事包括独立董事和非独立董事。

第二章 董事候选人的提名

第五条 董事候选人名单以提案的方式提出：

（一）董事会换届改选或者现任董事会增补董事时，公司董事会、审计委员 会、单独或者合计持有公司发行在外有表决权股份总数的 1%以上股份的股东， 可以按照拟选任的人数，提名下一届董事会候选人或者增补董事的候选人。

（二）董事候选人由董事会提名委员会进行审查、并经董事会审议通过后提 交股东会选举。

第六条 被提名的独立董事候选人应符合公司《独立董事工作制度》的规定 条件。

第七条 提名人在提名前应征得被提名人同意，并向公司董事会提交被提名 人的详细资料，包括但不限于：姓名、性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、 兼职情况、与提名人的关系、是否存在不适宜担任董事的情形等，并同时提交符 合规范要求的声明和承诺。

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第八条 公司董事会收到被提名人的资料后，应按《中华人民共和国公司法》 《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定，认真审核被提名人的任职资 格，经审核符合任职资格的被提名人成为董事候选人。

第九条 董事候选人应在股东会召开前作出书面承诺，同意接受提名并公开 本人的详细资料，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、准确、完整，并保证 当选后切实履行董事的职责。

第十条 董事的候选人多于《公司章程》规定的人数可以进行差额选举。

第三章 累积投票制的投票程序

第十一条 出席会议的股东投票时，在其选举的每名董事候选人的表决栏中， 注明其投向该董事候选人的表决权股份数。投票时只投赞成票，不投反对票和弃 权票。

第十二条 独立董事、非独立董事选举应分开进行投票，具体操作如下：

（一）选举独立董事时，每位股东拥有的表决权股份数等于其持有的股份数 乘以待选出的独立董事人数的乘积，该票数只能投向公司的独立董事候选人。

（二）选举非独立董事时，每位股东拥有的表决权股份数等于其持有的股份 数乘以待选出的非独立董事人数的乘积，该票数只能投向公司的非独立董事候选 人。

第十三条 出席会议的股东对候选独立董事、非独立董事进行投票时，其使用 的表决权股份数不得超过其持有的表决权总数。只有其所使用的全部表决权股份 数小于或等于其表决权总数时，该选票方为有效，反之，则该选票无效。若该股 东使用的表决权股份数小于其表决权总数，差额部分视为该股东放弃表决权。

第十四条 公司董事会秘书应当在每轮累积投票表决前，向每位股东提供累积 投票制选票，并介绍投票规则。参会股东、独立董事、股东会监票人、见证律师 对选票和规则有异议时，应立即进行核对。

第十五条 现场表决完毕后，由现场股东会监票人、计票人清点票数，并公 布每个董事候选人的现场得票情况。由工作人员将现场表决结果上传至网络投票 服务系统进行合并统计，取得现场与网络投票合并统计结果后，以股东会决议的 形式公告每个董事候选人的现场投票与网络投票合并得票情况。

第四章 累积投票制的投票程序

第十六条 在等额选举的情况下：

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（一）董事候选人获得选票超过参加会议的股东所持有效表决权总数（以未 累积的股份数为准）的二分之一以上时，即为当选；

（二）若当选人数少于应选董事，但已当选董事人数超过《公司章程》规定 的董事会成员人数三分之二以上时，则缺额在下次股东会上选举填补；

（三）若当选人数少于应选董事，且不足《公司章程》规定的董事会成员人 数三分之二以上时，则应对未当选董事候选人进行第二轮选举；

（四）若经第二轮选举仍未达到上述要求时，则应在本次股东会结束后二个 月内再次召开股东会对缺额董事进行选举。

第十七条 在差额选举的情况下：

（一）董事候选人获得选票超过参加会议的股东所持有效表决权总数（以未 累积的股份数为准）的二分之一以上，且人数等于或少于应选董事人数时，即为 当选；

（二）若当选人数少于应选董事，但已当选董事人数超过《公司章程》规定 的董事会成员人数三分之二以上时，则缺额在下次股东会上选举填补；

（三）若当选人数不足《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二以上时， 则应对未当选董事候选人进行第二轮选举；

（四）若经第二轮选举仍未达到上述要求时，则应在本次股东会结束后二个 月内再次召开股东会对缺额董事进行选举；

（五）若获得超过参加会议的股东所持有效表决权总数（非累积）二分之一 以上选票的董事候选人多于应当选董事人数时，则按得票数多少排序，取得票数 较多者当选。若两名或两名以上候选人的票数相同且全部当选未超过应选董事人 数的，则全部当选；若两名或两名以上候选人的票数相同且全部当选超过应选董 事人数的，则对该等候选人进行第二轮选举。第二轮选举仍不能决定当选者时， 则应在下次股东会另行选举。若由此导致董事会成员不足《公司章程》规定三分 之二以上时，则应在本次股东会结束后二个月内再次召开股东会对缺额董事进行 选举。

第十八条 股东会进行多轮选举时，须根据每轮选举应当选举董事人数重新 计算股东累积投票表决权数。

第五章 附 则

第十九条 本制度未尽事宜，依照所适用的有关法律、法规、规章、规范性 文件以及《公司章程》的有关规定执行。

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第二十条 本制度与相关法律、法规、规章、规范性文件的规定及《公司章程》 相悖时，应按后者规定内容执行，并应及时对本制度进行修订。

第二十一条 除本制度另有规定外，本规则所称“以上”、 “以下”，都含本数； “ ” “ ” 低于 、 少于 ，不含本数。

第二十二条 本制度经公司股东会审议通过后生效并实施。

第二十三条 本规则由公司股东会授权董事会负责解释。

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2025 年 7 月

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