Xi'an XICE Testing Technology CO.,Ltd — Board/Management Information 2024

Oct 28, 2024

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2024-053

西安西测测试技术股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次 会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 10 月 21 日以邮件、电话等方式送 达公司全体董事，会议于 2024 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式在公司会议室 召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事王乾先生以通讯 方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长李泽新 先生召集并主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

• 1 、审议通过《关于 <2024 年第三季度报告 > 的议案》

全体与会董事认真审议了公司《2024 年第三季度报告》，认为公司《2024 年 第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和 经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案已经第二届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年第 三季度报告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

• 2 、审议通过《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备、信用减值损失的议

案》

根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反 映公司截至 2024 年 9 月 30 日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对截至 2024 年 9 月 30 日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资产，经减值测试后， 报告期内公司拟计提资产减值准备人民币 17,073,356.21 元。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备、信用减值损失的公告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3 、审议通过《关于制定 < 舆情管理制度 > 的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》， 结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《舆情管理 制度》（2024 年 10 月）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

• 1、第二届董事会第十九次会议决议；

• 2、第二届董事会审计委员会第十七次会议决议。

特此公告。

西安西测测试技术股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 29 日