Xi'an XICE Testing Technology CO.,Ltd — Board/Management Information 2024

May 16, 2024

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2024-023

西安西测测试技术股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次 会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 5 月 11 日以邮件、电话方式送达公 司全体监事，会议于 2024 年 5 月 16 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事彭雄伟先生以通讯方式出席。本次会议由 监事会主席梁瑜峰召集并主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。

二、监事会会议审议情况

1 、审议通过《关于控股股东、实际控制人为公司及控股子公司申请银行授 信提供关联担保的议案》

经核查，监事会认为：公司控股股东、实际控制人李泽新先生为公司及控股 子公司向银行申请综合授信额度提供担保，支持了公司的发展，符合公司和全体 股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。本关联担保事项及审议程序 符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股 东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股 股东、实际控制人为公司及控股子公司申请银行授信提供关联担保的公告》。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

• 1、第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

西安西测测试技术股份有限公司

监事会 2024 年 5 月 16 日