Xi'an XICE Testing Technology CO.,Ltd — Board/Management Information 2023

Nov 15, 2023

西安西测测试技术股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《西安西测测试技术股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）等有关规定，基于独立判断的立场，作为西安西测测试技术股份有 限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审 慎、客观的立场，我们对公司第二届董事会第十次会议审议的相关事项发表如下 独立意见：

一、关于补选公司第二届董事会非独立董事的独立意见

经审查王鹰先生的教育背景、工作经历等情况，未发现有《公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市 场禁入者或者禁入尚未解除的情况，或被证券交易所公开认定不适合担任上市公 司董事的情形。公司董事会补选非独立董事的程序规范，符合相关法律法规、规 范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

因此，我们一致同意补选王鹰先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自 公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，并同意将该事项提交 公司股东大会审议。

二、关于聘任公司副总经理、财务总监的独立意见

经审查，我们认为：本次公司副总经理、财务总监的提名、聘任程序符合《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关法律、法 规的规定，程序合法有效。经审查王鹰先生的教育背景、工作经历和专业素养等 情况，王鹰先生具备能够胜任公司相应岗位的职责要求，不存在损害公司及股东 利益的情况。

因此，我们一致同意聘任王鹰先生为公司副总经理、财务总监，任期自本次 董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

（本页无正文，为《西安西测测试技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会 第十次会议相关事项的独立意见》签字页）

何军红 杨皎鹤 马秉晨

2023 年 11 月 14 日