Xi'an XICE Testing Technology CO.,Ltd — Board/Management Information 2023

Oct 26, 2023

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2023-061

西安西测测试技术股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会 议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 10 月 20 日以邮件、电话等方式送达 公司全体董事，会议于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事王乾、何军红、杨皎鹤以通讯方 式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长李泽新先 生召集并主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过《关于 <2023 年第三季度报告 > 的议案》

全体与会董事认真审议了公司《2023 年第三季度报告》，认为公司《2023 年 第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和 经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年第 三季度报告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2 、审议通过《关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资及部分募投项目 延期的议案》

经审议，董事会同意公司使用自筹资金 12,232.67 万元对募集资金投资项目 “西测测试西安总部检测基地建设项目”追加投资，并同意将募集资金投资项目

“西测测试西安总部检测基地建设项目”和“西测测试研发中心建设项目”的达

到预定可使用状态日期由 2024 年 1 月 26 日延长至 2024 年 12 月 31 日。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构对该议案发表了无异议 的核查意见。

• 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于

使用自筹资金对部分募投项目追加投资及部分募投项目延期的公告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

• 本议案尚需提交股东大会审议。

• 3 、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第三次临时股东大会，本

次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

• 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开

2023 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

• 三、备查文件

• 1、第二届董事会第九次会议决议；

• 2、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

• 3、第二届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

西安西测测试技术股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日