Xi'an Triangle Defense Co.,Ltd. — Remuneration Information 2021

Apr 14, 2021

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2021-021

西安三角防务股份有限公司

关于董事、监事、高级管理人员薪酬的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 4 月14日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董事、监 事薪酬的议案》及《关于高级管理人员薪酬的议案》。结合公司实际 情况和行业薪酬水平，制定公司 2021年度董事、监事、高级管理人 员薪酬方案，《关于董事、监事薪酬的议案》事项尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、适用对象：

在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员。

二、适用期限：

董事、监事的薪酬方案经公司股东大会审议通过后至新的薪酬方 案审批通过之日有效；高级管理人员的薪酬方案经公司董事会审议通 过后至新的薪酬方案审批通过之日有效。

三、薪酬标准

• 1、公司董事薪酬方案

• （1）公司董事（非独立董事）按照其所在公司担任职务领取薪

• 酬，不另外就董事职务在公司领取董事津贴。

  • （2）公司独立董事津贴为7万元/年（税前）。

• 2、公司监事薪酬方案

公司监事按照其所在公司担任职务领取薪酬，不另外就监事职务 在公司领取监事津贴。

• 3、公司高级管理人员薪酬方案

• 公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关

• 薪酬规定领取薪酬。

四、其他规定

• 1、公司董事、监事、高级管理人员基本薪酬按月发放；董事、

• 监事、高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销；

  • 2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职

等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；

• 3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣

• 代缴。

  • 4、独立董事津贴按年度统一发放。

五、备查文件

《西安三角防务股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

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