Xi'an Triangle Defense Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Dec 28, 2023

证券代码： 300775 证券简称： 三角防务 公告编号： 2023-127 债券代码： 123114 债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司

关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和 《 西安三角防务股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”） 等相 关规定，西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届 董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时 股东大会的议案》，决定于2024年1月15日（星期一）下午14：30 召开公司2024年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票 与网络投票相结合的方式召开，现就召开公司2024年第一次临时股 东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

• 2．股东大会的召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十四次 会议审议通过，决定召开公司2024年第一次临时股东大会，会议 的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的相关规定。

4．会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2024年1月15日（星期一）下午14：

30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年1月15日上午9：15-9：25，9：30-11：30和下午13：00-15 ：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024年1月15日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结 合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人 出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本 通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网 投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。 同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

• 6．会议的股权登记日：2024年1月9日（星期二）。

• 7．出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的股东

截止2024年1月9日（星期二）下午15:00收市时在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权 出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权 委托书见附件2），该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8．现场会议召开地点：西安市航空基地蓝天二路8号公司会 议室

二、会议审议事项

本次股东大会审议的议案如下（本次股东大会议案编码列表）：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	关于修订<公司章程>的议案	√
2.00	关于修订公司部分治理制度的议案	√作为投票对象的 子议案数：3
2.01	关于修订<股东大会议事规则>的议案	√
2.02	关于修订<董事会议事规则>的议案	√
2.03	关于修订<独立董事工作制度>的议案	√
3.00	关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的议案	√

• 1、上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过。

• 具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

• 2、上述议案2.00（2.01-2.03）需要逐项表决。其中议案1.00

• 、议案2.01、议案2.02属于特别决议议案，需由出席股东大会的 股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

• 3、本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决结果进行

• 单独计票并予以披露。（中小投资者是指以下股东以外的其他股 东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有 上市公司5%以上股份的股东）。

四、现场会议登记办法

• 1．现场登记时间：2024年1月11日（星期四）9:30-12:00，

• 14:00-17:00。

2．现场登记地点：西安市航空基地蓝天二路8号，证券部办 公室。

• 3．现场参会登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出 席会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡/持股凭证、加 盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证件办 理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本 人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授 权委托书（样式附件2）、法定代表人身份证明、股票账户卡/持 股凭证办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡/持股凭证办 理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授 权委托书（样式附件2）、委托人股票账户卡/持股凭证、委托人 身份证办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式 办理登记。请股东仔细填写《股东参会登记表》（样式见附件3） ，以便登记确认。书面信函或传真请于2024年1月11日（星期四） 下午17:00前送达公司。公司不接受电话方式办理登记。

• ① 通过信函登记的，来信请寄：西安市航空基地蓝天二路8

• 号公司证券部办公室；邮编：710089（信封上请注明“2024年第 一次临时股东大会”字样）。

• ② 通过传真登记的，传真请发：029-81662208。

• 4．注意事项：

出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复 印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖法人公章、自然人股 东须签字），于会前半小时到场办理登记手续。

1. 其他事项：

2. （1）会议联系方式

3. 联系人：刘家骏

4. 电话：029-81660637

传真：029-81662208

通讯地址：西安市航空基地蓝天二路8号公司证券部办公室 邮编：710089

（2）会议费用

本次股东大会的会期半天，与会股东的食宿及交通等费用自 理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通 过深交所交易系统和互联网投票系统（网址 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流 程见附件1。

六、备查文件

• 1.第三届董事会第十四次会议决议。

附件：

• 1.参加网络投票的具体操作流程

• 2.授权委托书

• 3.参会股东登记表

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2023年12月28日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深 圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo. com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

• 1.投票代码：350775

• 2.投票简称：三角投票

• 3.填报表决意见或选举票数：

• （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• （2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以 已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总 议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投 票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2024年1月15日的交易时间，即9:15-9:25，

• 9:30—11:30和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 通过互联网投票系统投票的时间为2024年1月15日（星期一）

9：15-15:00期间的任意时间。

• 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

• 易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证 流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引 栏目查阅。

• 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网 投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

兹全权委托＿＿＿先生/女士（身份证号码：______）代 表本人（本单位）出席西安三角防务股份有限公司2024年第一次临时 股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示行使表决权，并代为 签署本次股东大会需要签署的相关文件。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	关于修订<公司章程>的议案	√
2.00	关于修订公司部分治理制度的议案	√作为投票对象的子议案数：3
2.01	关于修订<股东大会议事规则>的议案	√
2.02	关于修订<董事会议事规则>的议案	√
2.03	关于修订<独立董事工作制度>的议案	√
3.00	关于使用部分闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的议案	√

说明：请在议案后选定的选项上“√”以示选择该项。每项议案只能选一个选项，没有明确 投票指示的，由受托人按自己的意见投票。单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公 章。

委托人签名（盖章）： 委托人证件号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

受托人签名： 受托人证件号码：

委托日期： 年 月 日

本授权委托的有效期：自授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必 须加盖单位公章。）

附件 3：

西安三角防务股份有限公司

2024年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东名称
证件号码/统一社会 信用代码		法人股东法定 代表人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人员姓名		是否委托参会
代理人姓名		代理人证件号码
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
备注

附注：

• 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；

• 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2024年1月11日下午17:00之前送达、邮件或传真 方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认；

• 3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。