Xi'an Triangle Defense Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Jan 10, 2023

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2023-007 债券代码：123114 债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司

关于召开2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和 《西安三角防务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 等相关规定，西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）第三 届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股 东大会的议案》，决定于2023年1月30日（星期一）下午14：30召开公 司2023年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投 票相结合的方式召开，现就召开公司2023年第一次临时股东大会的相 关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

• 2．股东大会的召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第四次会议 审议通过，决定召开公司2023年第一次临时股东大会，会议的召集程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的相关规定。

• 4．会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2023年1月30日（星期一）下午14：30； （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年1月30日上午9：15-9：25，9：30-11：30和下午13：00-15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年 1月30日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合 的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出 席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知 列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系 统进行网络投票。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同 一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2023年1月17日（星期二）。 7．出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的股东

截止2023年1月17日（星期二）下午15:00收市时在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出

席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托 书见附件2），该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8．现场会议召开地点：西安市航空基地蓝天二路8号公司会议

室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的 栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的议案	√

1、上述提案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过。具体

内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

2、本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决结果进行单 独计票并予以披露。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上 市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5% 以上股份的股东）。

四、现场会议登记办法

• 1．现场登记时间：2023年1月18日（星期三）9:30-12:00，14:00-

• 17:00。

• 2．现场登记地点：西安市航空基地蓝天二路8号，证券部办公室。 3．现场参会登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席 会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡/持股凭证、加盖公 章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证件办理登记手 续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、 加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（样式附 件2）、法定代表人身份证明、股票账户卡/持股凭证办理登记手续；

• （2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡/持股凭证办理登

• 记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书 （样式附件2）、委托人股票账户卡/持股凭证、委托人身份证办理登 记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办 理登记。请股东仔细填写《股东参会登记表》（样式见附件3），以便 登记确认。书面信函或传真请于2023年1月18日（星期三）下午 17:00 前送达公司。公司不接受电话方式办理登记。

① 通过信函登记的，来信请寄：西安市航空基地蓝天二路8号， 公司证券部办公室；邮编：710089（信封上请注明“2023年第一次临 时股东大会”字样）。

② 通过传真登记的，传真请发：029-81662208。

4．注意事项：

出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印 件（如果提供复印件的，法人股东须加盖法人公章、自然人股东须签

字），于会前半小时到场办理登记手续。

1. 其他事项：

（1）会议联系方式

联系人：刘家骏

电话：029-81660637

传真：029-81662208

通讯地址：西安市航空基地蓝天二路8号，公司证券部办公室 邮编：710089

（2）会议费用

本次股东大会的会期半天，与会股东的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过 深交所交易系统和互联网投票系统（网址

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程 见附件1。

六、备查文件

• 1.第三届董事会第四次会议决议。

附件：

• 1.参加网络投票的具体操作流程

• 2.授权委托书

• 3.参会股东登记表

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2023 年1 月10 日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深 圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo. com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

• 一、网络投票的程序

• 1.投票代码：350775

• 2.投票简称：三角投票

• 3.填报表决意见或选举票数：

• （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• （2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

• 股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的 具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为 准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的 表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2023 年1 月30 日的交易时间，即9:30-11:30 和

13:00-15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2023 年1 月30 日上午9:15，

结束时间为2023 年1 月30 日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证 流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引 栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托＿＿＿先生/女士代表本人（本单位）出席西安三角 防务股份有限公司2023 年第一次临时股东大会，并代表本人（本单 位）依照以下指示行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署 的相关文件。

提案编 码	提案名称	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案
	非累积投票提案
1.00	关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的议案

特别说明：如果本人（本单位）对有关议案未作具体指示或者对同一表决事项 有多项授权指示的，受托人可按自己的意见投票，其投票的后果均由本人（本 单位）承担。

委托人签名（盖章）： 委托人证件号码： 委托人持股数： 委托人股东账号： 受托人签名： 受托人证件号码： 委托日期： 年 月 日

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结 束。

注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章

附件3：

西安三角防务股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会参会股东登记表

截止2023 年1 月17 日，本人（本单位）持有西安三角防务股 份有限公司股票，拟参加公司2023 年第一次临时股东大会。

份有限公司股票，拟参加公司2023	份有限公司股票，拟参加公司2023	年第一次临时股东大会。	年第一次临时股东大会。
姓名/企业名称（全称）
身份证号/营业执照号码
股东账户号		持股数量
出席会议 人员姓名		是否委托参会
代理人姓名		代理人身份证 号
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码
现场参会发言 意向及要点
股东签名（法人股东盖章）： 年 月 日

说明：

1. 已填妥及签署的参会股东登记表，请于2023 年1 月18 日（星期三）下午 17:00 以前以信函或传真方式送达公司，不接受电话登记；

2. 此参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。