Xi'an Triangle Defense Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Sep 6, 2022

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2022-093 债券代码：123114 债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司

关于召开2022 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和 《西安三角防务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 等相关规定，西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）第二 届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开公司2022年第四次临 时股东大会的议案》，决定于2022年9月22日（星期四）下午14：30召 开公司2022年第四次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网 络投票相结合的方式召开，现就召开公司2022年第四次临时股东大会 的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2022年第四次临时股东大会

• 2．股东大会的召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第三十四次 会议审议通过，决定召开公司2022年第四次临时股东大会，会议的召 集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的相关规定。

• 4．会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2022年9月22日（星期四）下午14：30； （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年9月22日上午9：15-9：25，9：30-11：30和下午13：00-15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年 9月22日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合 的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出 席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知 列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系 统进行网络投票。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同 一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2022年9月15日（星期四）。 7．出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的股东

截止2022年9月15日（星期四）下午15:00收市时在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出

席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托

书见附件2），该股东代理人不必是公司的股东；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师。

• 8．现场会议召开地点：西安市航空基地蓝天二路8号公司会议

室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的 栏目可以投票
	非累积投票提案
1.00	关于调整董事会人数及修订公司章程的议案	√
2.00	关于公司向银行申请综合授信额度的议案	√
3.00	关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事 会非职工代表监事候选人的议案	√
	累积投票提案
4.00	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议 案	应选人数6人
4.01	关于选举严建亚先生为公司第三届董事会非 独立董事的议案	√
4.02	关于选举刘建利先生为公司第三届董事会非 独立董事的议案	√
4.03	关于选举何琳女士为公司第三届董事会非独 立董事的议案	√
4.04	关于选举虢迎光先生为公司第三届董事会非	√

	独立董事的议案
4.05	关于选举严健先生为公司第三届董事会非独 立董事的议案	√
4.06	关于选举王海鹏先生为公司第三届董事会非 独立董事的议案	√
5.00	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案	应选人数3人
5.01	关于选举王鹏程先生为公司第三届董事会独 立董事的议案	√
5.02	关于选举苏青女士为公司第三届董事会独立 董事的议案	√
5.03	关于选举傅瑜先生为公司第三届董事会独立 董事的议案	√

1、上述提案已经公司第二届董事会第三十四次会议和第二届监 事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见公司在中国证监会指定 创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相 关公告。

• 2、本次会议审议的《关于调整董事会人数及修订公司章程的议

• 案》需特别决议通过，即须由出席本次股东大会的股东（包括股东代 理人）所持表决权的2/3以上通过。

• 3、本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决结果进行单

• 独计票并予以披露。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上 市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5% 以上股份的股东）。

四、现场会议登记办法

• 1．现场登记时间：2022年9月21日（星期三）9:30-12:00，14:00-

17:00。

• 2．现场登记地点：西安市航空基地蓝天二路8号，证券部办公室。 3．现场参会登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席 会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡/持股凭证、加盖公 章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证件办理登记手 续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、 加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（样式附 件2）、法定代表人身份证明、股票账户卡/持股凭证办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡/持股凭证办理登 记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书 （样式附件2）、委托人股票账户卡/持股凭证、委托人身份证办理登 记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办 理登记。请股东仔细填写《股东参会登记表》（样式见附件3），以便 登记确认。书面信函或传真请于2022年9月21日（星期三）下午 17:00 前送达公司。公司不接受电话方式办理登记。

① 通过信函登记的，来信请寄：西安市航空基地蓝天二路8号， 公司证券部办公室；邮编：710089（信封上请注明“2022年第四次临 时股东大会”字样）。

• ② 通过传真登记的，传真请发：029-81662208。

• 4．注意事项：

出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印 件（如果提供复印件的，法人股东须加盖法人公章、自然人股东须签

• 字），于会前半小时到场办理登记手续。

• 其他事项：

• （1）会议联系方式

• 联系人：虢迎光

• 电话：029-81660637

传真：029-81662208

通讯地址：西安市航空基地蓝天二路8号，公司证券部办公室 邮编：710089

• （2）会议费用

• 本次股东大会的会期半天，与会股东的食宿及交通等费用自理。 五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过 深交所交易系统和互联网投票系统（网址

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程 见附件1。

六、备查文件

• 1.第二届董事会第三十四次会议决议；

• 2.第二届监事会第二十三次会议决议。

附件：

• 1.参加网络投票的具体操作流程

• 2.授权委托书

• 3.参会股东登记表

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2022 年9 月6 日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深 圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo. com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

• 1.投票代码：350775

• 2.投票简称：三角投票

• 3.填报表决意见或选举票数：

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市 公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股 东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过 应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不 同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1
对候选人 B 投 X2 票	X2
……	……
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如提案 4，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意 分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

• 选举独立董事（如提案 5，应选人数为 3 位）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分

• 配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

• 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

• 有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2022 年9 月22 日的交易时间，即9:30-11:30 和

13:00-15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2022 年9 月22 日上午9:15，

• 结束时间为2022 年9 月22 日下午15:00。

• 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

• 易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得

“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证 流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引 栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托＿＿＿先生/女士代表本人（本单位）出席西安三角 防务股份有限公司2022 年第四次临时股东大会，并代表本人（本单 位）依照以下指示行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署 的相关文件。

提案编 码	提案名称	同意	反对	弃权
	非累积投票提案
1.00	关于调整董事会人数及修订公司章程的议案
2.00	关于公司向银行申请综合授信额度的议案
3.00	关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事 会非职工代表监事候选人的议案
	累积投票提案
4.00	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议 案	应选人数6 人
4.01	关于选举严建亚先生为公司第三届董事会非 独立董事的议案	_票
4.02	关于选举刘建利先生为公司第三届董事会非 独立董事的议案	_票
4.03	关于选举何琳女士为公司第三届董事会非独	_票

	立董事的议案
4.04	关于选举虢迎光先生为公司第三届董事会非 独立董事的议案	_票
4.05	关于选举严健先生为公司第三届董事会非独 立董事的议案	_票
4.06	关于选举王海鹏先生为公司第三届董事会非 独立董事的议案	_票
5.00	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案	应选人数3 人
5.01	关于选举王鹏程先生为公司第三届董事会独 立董事的议案	_票
5.02	关于选举苏青女士为公司第三届董事会独立 董事的议案	_票
5.03	关于选举傅瑜先生为公司第三届董事会独立 董事的议案	_票

特别说明：如果本人（本单位）对有关议案未作具体指示或者对同一表决事项 有多项授权指示的，受托人可按自己的意见投票，其投票的后果均由本人（本 单位）承担。

委托人签名（盖章）： 委托人证件号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

受托人签名： 受托人证件号码：

委托日期： 年 月 日

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结

束。

注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章

附件3：

西安三角防务股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会参会股东登记表

截止2022 年9 月15 日，本人（本单位）持有西安三角防务股 份有限公司股票，拟参加公司2022 年第四次临时股东大会。

份有限公司股票，拟参加公司2022	份有限公司股票，拟参加公司2022	年第四次临时股东大会。	年第四次临时股东大会。
姓名/企业名称（全称）
身份证号/营业执照号码
股东账户号		持股数量
出席会议 人员姓名		是否委托参会
代理人姓名		代理人身份证 号
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码
现场参会发言 意向及要点
股东签名（法人股东盖章）： 年 月 日

说明：

1. 已填妥及签署的参会股东登记表，请于2022 年9 月21 日（星期三）下午 17:00 以前以信函或传真方式送达公司，不接受电话登记；

2. 此参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。