Xi'an Triangle Defense Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

May 10, 2022

西安三角防务股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并根据西安三角防务股 份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事王珏女士作为征 集人就公司拟定于 2022 年 5 月 26 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议的限制 性股票激励计划有关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。

中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、 准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人王珏作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托就 2022 年第二次临时股东大会审议的有关限制性股票激励计划事项公开征集股东委托 投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征 集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。本次征集行动完全基于征集 人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。

征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报 告书，本报告书的履行不会违反法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何 条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

（一）基本情况

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公司名称：西安三角防务股份有限公司 证券代码：300775 法定代表人：严建亚 董事会秘书：杨伟杰

注册地址：西安市航空基地蓝天二路 8 号 邮政编码：710089 联系电话：029-81662206 联系传真：029-81662208 电子信箱：sjfw@400mn.com （二）征集事项

由征集人向公司股东征集公司 2022 年第二次临时股东大会拟审议的《关于<西 安三角防务股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的 议案》《关于<西安三角防务股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的 议案》三项议案的委托投票权。

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，请详见公司在中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第二次临 时股东大会的通知》（公告编号：【2022-041】）。

四、征集人基本情况

（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事王珏女士，基本情况如下：

王珏，女，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1994 年于西北大学获 经济学学士学位，1998 年于西安理工大学获管理学硕士学位，2002 年于西北大学获 经济学博士学位。曾在西安财经学院任教员，2002 年 6 月至今任西北大学经济管理

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学院教授，2020 年 10 月至今任陕西莱特光电材料股份有限公司独立董事；2017 年 3 月至今任三角防务独立董事。

（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大 民事诉讼或仲裁。

（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排； 其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以 及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2022 年 2 月 21 日召开的第二届董事 会第二十八次会议、2022 年 5 月 10 日召开的第二届董事会第三十次会议，并且对《关 于<西安三角防务股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘 要的议案》《关于<西安三角防务股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事 宜的议案》投了同意票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次 征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象截止 2022 年 5 月 20 日下午股市交易结束后，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集时间 2022 年 5 月 23 日至 2022 年 5 月 24 日（上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:00）。

（三）征集方式

采用公开方式在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

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第一步：征集对象决定委托征集人投票的，按本报告附件确定的格式和内容逐 项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

第二步：向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文 件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：

①委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法定代表人证明书 原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法 人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

②委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、 股东账户卡；

③授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并 将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的 授权委托书不需要公证。

第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将 授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定 地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以公司签收日为送达日。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：西安市航空基地蓝天二路 8 号（如通过信函方式登记，信封上请注明“独 立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样）

收件人：西安三角防务股份有限公司证券部

邮政编码：710089

联系电话：029-81660637

联系传真：029-81662208

（五）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足 下述条件的授权委托将被确认为有效：

①已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

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②在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

③股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确， 提交相关文件完整、有效；

④提交授权委托书及相关文件与股东名称记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同 的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到 的授权委托书为有效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人 出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

①股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前 以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托 自动失效；

②股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，且在 现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人 将认定其对征集人的授权委托自动失效；

③股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反 对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。 特此公告。

征集人：王珏

2022 年 5 月 10 日

附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书

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附件：

西安三角防务股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本 次征集投票权制作并公告的《西安三角防务股份有限公司独立董事公开征集委托投 票权报告书》全文、《西安三角防务股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东 大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场 会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序 撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托西安三角防务股份有限公司独立董事 王珏女士作为本人/本公司的代理人出席西安三角防务股份有限公司 2022 年第二次 临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

序号	议案名称	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于<西安三角防务股份有限公司2022 年限 制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的 议案》
2	《关于<西安三角防务股份有限公司2022 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权 激励计划相关事宜的议案》

附注：

1、对于每一议案均设“同意”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表 决意见对应栏中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选视为弃 权。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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3、如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的，则委托 人在此确认：委托人对受托人在此次股东会上代委托人行使表决权的行为予以确认。 受托人无转委托权。

委托人姓名或名称（签名或签章）：

委托人身份证或者营业执照号码：

委托人持有股数：

委托人股东账户：

委托人联系方式：

签署日期： 年 月 日

本项授权的有效期限：自签署日至公司 2022 年第二次临时股东大会结束

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