Xi'an Triangle Defense Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Nov 25, 2020

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2020-076

西安三角防务股份有限公司

关于召开2020 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和 《西安三角防务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 等相关规定，西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）第二 届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东 大会的议案》，决定于2020年12月11日（星期五）下午14：30召开2020 年第三次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结 合的方式召开，现就召开公司2020年第三次临时股东大会的相关事项 通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1．股东大会届次：2020年第三次临时股东大会

• 2．股东大会的召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十七次会 议审议通过，决定召开2020年第三次临时股东大会，会议的召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 相关规定。

4．会议召开的日期、时间：

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（1）现场会议召开时间：2020年12月11日（星期五）下午14：

30；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2020年12月11日上午9：15-9：25，9：30-11：30和下午13：00-15： 00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年12月11日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合 的方式召开。

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出

• 席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列 明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统 进行网络投票。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一 表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

• 6．会议的股权登记日：2020年12月4日（星期五）。

• 7．出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的股东

截止2020年12月4日（星期五）下午15:00收市时在中国证券登记

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结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席 股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见 附件2），该股东代理人不必是公司的股东；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师。

• 8．现场会议召开地点：西安市航空基地蓝天二路8号公司会议室。 二、会议审议事项

• 1、审议《关于调整公司公开发行可转换公司债券发行方案之决

• 议有效期的议案》；

• 2、审议《关于调整股东大会授权董事会全权办理本次公开发行

• 可转换公司债券具体事宜的议案》；

• 3、审议《公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》。 上述提案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过。具体内

• 容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

• （www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的 栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	关于调整公司公开发行可转换公司债券发行 方案之决议有效期的议案	√
2.00	关于调整股东大会授权董事会全权办理本次 公开发行可转换公司债券具体事宜的议案	√

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公开发行可转换公司债券预案 3.00 √ （修订稿）的议案

四、现场会议登记办法

• 1．现场登记时间：2020年12月10日（星期四）9:30-12:00，

• 14:00-17:00。

• 2．现场登记地点：西安市航空基地蓝天二路8号，证券部办公室。 3．现场参会登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席 会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡/持股凭证、加盖公 章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证件办理登记手 续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、 加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（样式附 件2）、法定代表人身份证明、股票账户卡/持股凭证办理登记手续； （2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡/持股凭证办理登 记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书 （样式附件2）、委托人股票账户卡/持股凭证、委托人身份证办理登 记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办 理登记。请股东仔细填写《股东参会登记表》（样式见附件3），以 便登记确认。书面信函或传真请于2020年12月10日（星期四）下午 17:00前送达公司。公司不接受电话方式办理登记。

① 通过信函登记的，来信请寄：西安市航空基地蓝天二路8号， 公司证券部办公室；邮编：710089（信封上请注明“2020年第三次临

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时股东大会”字样）。

② 通过传真登记的，传真请发：029-81662208。

4．注意事项：

出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印 件（如果提供复印件的，法人股东须加盖法人公章、自然人股东须签 字），于会前半小时到场办理登记手续。

1. 其他事项：

（1）会议联系方式

联系人：杨伟杰

电话：029-81660637

传真：029-81662208

通讯地址：西安市航空基地蓝天二路8号，公司证券部办公室 邮编：710089

（2）会议费用

本次股东大会的会期半天，与会股东的食宿及交通等费用自理。 五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深 交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn） 参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1.第二届董事会第十七次会议决议

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附件：

1. 参加网络投票的具体操作流程

2. 授权委托书

3. 参会股东登记表

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2020 年11 月25 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深 圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo. com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

• 1.投票代码：350775

• 2.投票简称：三角投票

• 3.填报表决意见：

本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反 对、弃权。

• 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有

• 提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2020年12月11日的交易时间，2020年12月11日上

午9：15-9：25，9：30-11：30和下午13：00-15：00；

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

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三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2020 年12 月11 日上午

• 9:15，结束时间为2020 年12 月11 日下午15:00。

• 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

• 易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证 流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引 栏目查阅。

• 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹全权委托＿＿＿先生/女士代表本人（本单位）出席西安三角 防务股份有限公司2020 年第三次临时股东大会，并代表本人（本单 位）依照以下指示行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的 相关文件。

提案 编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的 所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	关于调整公司公开发行可转换 公司债券发行方案之决议有效 期的议案	√
2.00	关于调整股东大会授权董事会 全权办理本次公开发行可转换 公司债券具体事宜的议案	√
3.00	公开发行可转换公司债券预案 （修订稿）的议案	√

特别说明：如果本人（本单位）对有关议案未作具体指示或者对同一表决事 项有多项授权指示的，受托人可按自己的意见投票，其投票的后果均由本人（本 单位）承担。

委托人签名（盖章）： 委托人证件号码： 委托人持股数： 委托人股东账号： 受托人签名： 受托人证件号码： 委托日期： 年 月 日

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本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结

束。

注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章

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附件3：

西安三角防务股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会参会股东登记表

截止2020 年12 月4 日，本人（本单位）持有西安三角防务股份 有限公司股票，拟参加公司2020 年第三次临时股东大会。

姓名/企业名称（全称）	姓名/企业名称（全称）
身份证号/营业执照号码
股东账户号		持股数量
出席会议 人员姓名		是否委托参会
代理人姓名		代理人身份证 号
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码
现场参会发言 意向及要点
股东签名（法人股东盖章）： 年 月 日

说明：

1. 已填妥及签署的参会股东登记表，请于2020 年12 月10 日（星期四）下午 17:00 以前以信函或传真方式送达公司，不接受电话登记；

2. 此参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。

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