Xi'an Triangle Defense Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Jun 9, 2020

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2020-040

西安三角防务股份有限公司

关于召开2020 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和 《西安三角防务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 等相关规定，西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）第二 届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东 大会的议案》，决定于2020年6月29日（星期一）下午14：30召开2020 年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结 合的方式召开，现就召开公司2020年第一次临时股东大会的相关事项 通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1．股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

• 2．股东大会的召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十二次会 议审议通过，决定召开2020年第一次临时股东大会，会议的召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 相关规定。

4．会议召开的日期、时间：

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（1）现场会议召开时间：2020年6月29日（星期一）下午14：30； （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2020年6月29日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年6月29日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合 的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出 席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列 明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统 进行网络投票。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一 表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

• 6．会议的股权登记日：2020年6月22日（星期一）。 7．出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的股东

截止2020年6月22日（星期一）下午15:00收市时在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席 股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见

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• 附件2），该股东代理人不必是公司的股东；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师。

• 8．现场会议召开地点：西安市航空基地蓝天二路8号公司会议室。

二、会议审议事项

• 1.审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；

• 2.审议《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》；

• 2.01 发行证券的种类

• 2.02 发行规模

• 2.03 票面金额和发行价格

• 2.04 债券期限

• 2.05 债券利率

• 2.06 还本付息的期限和方式

• 2.07 转股期限

• 2.08 转股股数的确定方式

• 2.09 转股价格的确定及其调整方式 2.10 转股价格向下修正条款

• 2.11 赎回条款

• 2.12 回售条款

• 2.13 转股年度有关股利的归属 2.14 发行方式及发行对象 2.15 向原股东配售的安排

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• 2.16 债券持有人会议相关事项

• 2.17 本次募集资金用途

• 2.18 担保事项

• 2.19 评级事项

• 2.20 募集资金存管

• 2.21 本次发行方案的有效期

• 3.审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；

• 4.审议《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议

案》；

• 5.审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行

• 性分析报告的议案》；

• 6.审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；

• 7.审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施

• 及相关承诺的议案》；

• 8.审议《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》；

• 9.审议《关于公司未来三年股东回报规划（2020年-2022年）的

• 议案》；

10.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 可转换公司债券具体事宜的议案》。

上述提案已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第 八次会议审议通过。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

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三、提案编码

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的 栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件 的议案	√
2.00	关于公司公开发行可转换公司债券发行方案 的议案	√
2.01	发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股股数的确定方式	√
2.09	转股价格的确定及其调整方式	√
2.10	转股价格向下修正条款	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股年度有关股利的归属	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议的相关事项	√
2.17	本次募集资金用途	√
2.18	担保事项	√
2.19	评级事项	√

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2.20	募集资金存管	√
2.21	本次发行方案的有效期	√
3.00	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议 案	√
4.00	关于公司公开发行可转换公司债券的论证分 析报告的议案	√
5.00	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金 使用的可行性分析报告的议案	√
6.00	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的 议案	√
7.00	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、 填补措施及相关承诺的议案	√
8.00	关于公司可转换公司债券持有人会议规则的 议案	√
9.00	关于公司未来三年股东回报规划（2020年 -2022年）的议案	√
10.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 公开发行可转换公司债券具体事宜的议案	√

四、现场会议登记办法

• 1．现场登记时间：2020年6月28日（星期日）9:30-12:00，

14:00-17:00。

• 2．现场登记地点：西安市航空基地蓝天二路8号，证券部办公室。 3．现场参会登记手续：

• （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席

• 会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡/持股凭证、加盖公 章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证件办理登记手

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续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、 加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（样式附 件2）、法定代表人身份证明、股票账户卡/持股凭证办理登记手续；

• （2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡/持股凭证办理登

• 记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书 （样式附件2）、委托人股票账户卡/持股凭证、委托人身份证办理登 记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办 理登记。请股东仔细填写《股东参会登记表》（样式见附件3），以 便登记确认。书面信函或传真请于2020年6月28日（星期日）下午

• 17:00前送达公司。公司不接受电话方式办理登记。

① 通过信函登记的，来信请寄：西安市航空基地蓝天二路8号， 公司证券部办公室；邮编：710089（信封上请注明“2020年第一次临 时股东大会”字样）。

• ② 通过传真登记的，传真请发：029-81662208。

• 4．注意事项：

出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印

• 件（如果提供复印件的，法人股东须加盖法人公章、自然人股东须签 字），于会前半小时到场办理登记手续。

• 其他事项：

• （1）会议联系方式

联系人：杨伟杰

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电话：029-81660637

传真：029-81662208

通讯地址：西安市航空基地蓝天二路8号，公司证券部办公室

邮编：710089

（2）会议费用

本次股东大会的会期半天，与会股东的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深 交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn） 参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1.第二届董事会第十二次会议决议

2.第二届监事会第八次会议决议

附件：

1. 参加网络投票的具体操作流程

2. 授权委托书

3. 参会股东登记表

特此公告。

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深 圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo. com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

• 1.投票代码：365775

• 2.投票简称：三角投票

• 3.填报表决意见：

本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反 对、弃权。

• 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有

• 提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2020 年6 月29 日的交易时间，即9:30-11:30

13:00-15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

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三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2020 年6 月29 日上午

• 9:15，结束时间为2020 年6 月29 日下午15:00。

• 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

• 易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证 流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引 栏目查阅。

• 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹全权委托＿＿＿先生/女士代表本人（本单位）出席西安三角 防务股份有限公司2020 年第一次临时股东大会，并代表本人（本单 位）依照以下指示行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的 相关文件。

提案 编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的 所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	关于公司符合公开发行可转换 公司债券条件的议案	√
2.00	关于公司公开发行可转换公司 债券发行方案的议案	√
2.01	发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股股数的确定方式	√
2.09	转股价格的确定及其调整方式	√

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2.10	转股价格向下修正条款	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股年度有关股利的归属	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议的相关事项	√
2.17	本次募集资金用途	√
2.18	担保事项	√
2.19	评级事项	√
2.20	募集资金存管	√
2.21	本次发行方案的有效期	√
3.00	关于公司公开发行可转换公司 债券预案的议案	√
4.00	关于公司公开发行可转换公司 债券的论证分析报告的议案	√
5.00	关于公司公开发行可转换公司 债券募集资金使用的可行性分 析报告的议案	√
6.00	关于公司前次募集资金使用情 况专项报告的议案	√
7.00	关于公开发行可转换公司债券 摊薄即期回报、填补措施及相 关承诺的议案	√
8.00	关于公司可转换公司债券持有	√

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	人会议规则的议案
9.00	关于公司未来三年股东回报规 划（2020年-2022年）的议案	√
10.00	关于提请股东大会授权董事会 全权办理本次公开发行可转换 公司债券具体事宜的议案	√

特别说明：如果本人（本单位）对有关议案未作具体指示或者对同一表决事 项有多项授权指示的，受托人可按自己的意见投票，其投票的后果均由本人（本 单位）承担。

委托人签名（盖章）： 委托人证件号码： 委托人持股数： 委托人股东账号： 受托人签名： 受托人证件号码： 委托日期： 年 月 日 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结 束。

注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章

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附件3：

西安三角防务股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会参会股东登记表

截止2020 年6 月22 日，本人（本单位）持有西安三角防务股份 有限公司股票，拟参加公司2020 年第一次临时股东大会。

姓名/企业名称（全称）	姓名/企业名称（全称）
身份证号/营业执照号码
股东账户号		持股数量
出席会议 人员姓名		是否委托参会
代理人姓名		代理人身份证 号
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码
现场参会发言 意向及要点
股东签名（法人股东盖章）： 年 月 日

说明：

1. 已填妥及签署的参会股东登记表，请于2020 年6 月28 日（星期日）下午17:00 以前以信函或传真方式送达公司，不接受电话登记；

2. 此参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。

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