Xi'an Triangle Defense Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

May 20, 2021

证券代码： 300775 证券简称：三角防务 公告编号： 2021-035

西安三角防务股份有限公司

创业板向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告

保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西安三角防务股份有限公司（以下简称“发行人”或“三角防务”）向不特定 对象发行 90,437.27 万元可转换公司债券（以下简称“本次发行”）已获得中国证 券监督管理委员会证监许可[2021]1352 号文同意注册。

本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2021 年 5 月 24 日， T-1 日）收市后登记在册的原股东实行优先配售，优先配售后余额部分（含原股 东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资 者发售的方式进行。本次发行的募集说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）查询。

为便于投资者了解三角防务的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和 保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演。

一、网上路演时间：2021 年 5 月 24 日（周一）15:00-17:00

二、网上路演网址：全景网（http://www.p5w.net）

三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）的相关人 员。

敬请广大投资者关注。

特此公告。

发行人：西安三角防务股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司

2021 年 5 月 21 日

（本页无正文，为《西安三角防务股份有限公司创业板向不特定对象发行 可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）

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年 月 日

（本页无正文，为《西安三角防务股份有限公司创业板向不特定对象发行 可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）

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