Xi'an Tourism Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 6, 2026

证券简称：西安旅游

公告编号：2026-10号

证券代码：000610

西安旅游股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年02 月24 日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网 络投票的具体时间为：：2026 年02 月24 日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2026 年02 月24 日9:15 至15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• 6.会议的股权登记日：2026 年02 月11 日 7.出席对象：

• （1）截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公

• 司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、高级管理人员。

• （3）见证律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

• 8.会议地点：西安市曲江新区西影路508 号西影大厦3

• 层公司会议室。

二、会议审议事项

• 1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于关联方借款暨关联交易的议案	√
2.00	关于为下属公司提供担保额度的议案	√

2.上述提案已经公司第十一届董事会2026 年第一次临 时会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网上刊登的

相关公告。

3.上述提案1.00 为关联交易，关联股东应回避表决，同 时不可接受其他股东委托投票；上述提案2.00 须经出席股东 会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上特别决 议通过。

4.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 —主板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公 司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单 独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东） 的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、会议登记等事项：

（一）登记时间：2026 年02 月24 日（上午9:30-11:30， 下午14:30-17:00）

（二）登记地点：西安市曲江新区西影路508 号西影大 厦3 层公司董事会办公室。 联系人：白玮琛张倓曌 联系电话：（029）82065555 传 真：（029）82065500（传真请注明：转董事会办

公室）

联系邮箱：xatour@000610.com

（三）登记方式：

1.自然人股东。自然人股东出席的，须持本人身份证办 理登记手续；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证原件、 授权委托书办理登记手续。

2.法人股东。法人股东的法定代表人出席的，须持本人 身份证、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席 的，代理人凭本人身份证原件、授权委托书办理登记手续

• 3.异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，提供的

• 手续同上述内容一致。

• （四）本次股东会出席者所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投 票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加 网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 一。

五、备查文件

• 1.第十一届董事会2026 年第一次临时会议决议。 特此公告。

西安旅游股份有限公司 董事会 2026 年2 月6 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360610”，投票

• 简称为“西旅投票”。

• 2.填报表决意见或选举票数。

• 3.本次股东会提案编码表中包含的提案类型：非累积投票提案， 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有

• 提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次 有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总 议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表 决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2026 年02 月24 日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00

• —15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为：2026 年02 月24 日，

• 9：15-15:00。

• 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

• 易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投

票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统 进行投票。

附件二 ：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席西安 旅游股份有限公司于2026 年2 月24 日召开的2026 年第二次临时股 东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次董事会提案表决意见表

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于关联方借款暨关联交易的议案	√
2.00	关于为下属公司提供担保额度的议案	√

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 年 月 日 委托有效期： 年 月 日