Xi'an Tourism Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Dec 19, 2019

证券代码： 000610 证券简称： 西安旅游 公告编号： 2019-50 号

西安旅游股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会通知更正公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月6 日 在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （httpwww.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开二〇一九年第二次临时股 东大会的通知》。由于工作人员操作失误，导致授权委托书书写错误。现 将授权委托书中提案五《关于修订经营者年薪暂行办法的议案》修订为《关 于修订经营者年薪暂行规定的议案》。其他内容保持不变。更正后的《关 于召开2019 年第二次临时股东大会的通知》同时披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

由于公司工作人员疏忽，而给投资者带来的不便，我们深表歉意。公 司将加强信息披露文件编制工作中的审核力度，不断提高信息披露质量。 特此公告

西安旅游股份有限公司董事会 二〇一九年十二月十九日

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附件：

授权委托书

委托参加会议名称：西安旅游股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会 委托人名称：

持有上市公司股份的性质和数量：

受托人姓名：

身份证号码：

对本次股东大会提案的明确投票意见指示（没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自 己的意见投票）：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投 票提案	提案1、2、3 为等额选举
1.00	《关于公司董事会换届选举的议案》-《关 于选举公司第九届董事会非独立董事的 议案》	应选人数（6）人
1.01	选举王伟先生为公司第九届董事会非独 立董事	√
1.02	选举杨广虎先生为公司第九届董事会非 独立董事	√
1.03	选举刘娟女士为公司第九届董事会非独 立董事	√
1.04	选举郭养团先生为公司第九届董事非独 立董事	√
1.05	选举吴妍女士为公司第九届董事会非独	√

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	立董事
1.06	选举毛大伟先生为公司第九届董事会非 独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举的议案》-《关 于选举公司第九届董事会独立董事的议 案》	应选人数（3）人
2.01	选举张俊瑞先生为公司第九届董事会独 立董事	√
2.02	选举傅瑜先生为公司第九届董事会独立 董事	√
2.03	选举郭亚军先生为公司第九届董事会独 立董事	√
3.00	审议《关于监事会换届选举的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举曾进女士为公司第九届监事会监事	√
3.02	选举徐荣女士为公司第九届监事会监事	√
非累积投 票提案
4.00	关于修订公司章程的议案	√
5.00	关于修订经营者年薪暂行规定的议案	√

授权委托书签发日期和有效期限：

委托人签名（或盖章）：

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