Xi'an Tourism Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Sep 9, 2013

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2013-29 号

西安旅游股份有限公司

关于召开二〇一三年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、召集人：西安旅游股份有限公司第六届董事会

• 2、会议地点：西安旅游股份有限公司会议室

• 3、会议地址：西安市南二环西段27 号西安旅游大厦七层

• 4、表决方式：本次股东大会采取现场投票

• 5、会议时间：2013 年9 月26 日（星期四）上午9：30

• 6、出席对象：

• （1）截止2013 年9 月23 日（星期一）收市时在中国证券登记结算有

• 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。

• （2）本公司董事、监事、高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师事务所律师。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于补选公司独立董事的议案》

经审阅，公司独立董事候选人金博先生的提名程序合法有效，具备担 任上市公司独立董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在 《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券 市场禁入处罚的情况。独立董事候选人的有关材料将在报送深圳证券交易

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所审核无异议后，提交给公司股东大会审议。

• 2、审议关于修改《公司章程》的议案

• 3、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案

• 4、审议关于修改《董事会议事规则》的议案

• 5、审议关于修改《监事会议事规则》的议案

上述议案已经公司第七届董事会2013 年第一次临时会议、第七届监事 会2013 年第一次临时会议审议通过。议案内容详见公司指定信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露报刊《证券时报》、《证 券日报》。

三、会议出席登记办法：

1、登记手续：

（1）法人股东登记：

法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照 副本复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出 席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东登记：

个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受 委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

以上股东可按上述要求以传真方式登记。

2、登记时间：2013 年9 月24 日至9 月25 日工作时间

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• 3、登记地址：西安市南二环西段27 号西安旅游大厦七层董事会办公

• 室。

• 4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

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四、注意事项：

• 1 、因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出

• 席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或

• 反对意向，未明确载明的视为代理人有自行表决权。

• 2 、出席会议者食宿交通费自理。

• 3 、联系人：梦蕾、秦堃

联系电话：（ 029 ） 82065555

• 传 真：（ 029 ） 82065500 （传真请注明：转董事会办公室） 邮 编： 710061

西安旅游股份有限公司董事会 二〇一三年九月九日

附件：

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授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席西安旅游股份有限公司二〇一 三年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股东账户：		委托人持股数：
委托人身份证号码（法人股东营业 执照号码）：
被委托人签字章：
被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

委	托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划	“√”）：	“√”）：	“√”）：
序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
1	审议《关于选举公司独立董事的议案》
2	审议关于修改《公司章程》的议案
3	审议关于修改《股东大会议事规则》的议案
4	审议关于修改《董事会议事规则》的议案
5	审议关于修改《监事会议事规则》的议案

如果委托人未对上述议案做出具体表决指示，视同为被委托人可以按自己决定表 决。

委托人签名：

委托日期： 年 月 日

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