Xi'an Tourism Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 29, 2012

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2012-35

西安旅游股份有限公司

关于召开二〇一二年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、召集人：西安旅游股份有限公司第六届董事会

• 2、会议地点：西安旅游股份有限公司会议室

• 3、会议地址：西安市南二环西段27 号西安旅游大厦七层

• 4、表决方式：本次股东大会采取现场投票

• 5、会议时间：2012 年9 月14 日（星期五）上午9：30

• 6、出席对象：

• （1）截止2012 年9 月10 日（星期一）收市时在中国证券登记结算有

• 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。

• （2）本公司董事、监事、高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师事务所律师。

二、会议议题：

1. 审议《关于聘请公司二〇一二年度财务审计机构的议案》

2. 审议《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》

3. 审议《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》

4. 上述议案的有关情况，请参阅公司2012 年8 月29 日在《证券时报》

5. 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第六届董事会第十六次会

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议决议公告》。

三、会议出席登记办法：

1、登记手续：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖 公司公章的营业执照副本复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记 手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭 证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权 委托书。

以上股东可按上述要求以传真方式登记。

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3、登记地址：西安市南二环西段27 号西安旅游大厦七层董事会办公 室。

• 4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 四、注意事项：

1 、因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出 席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或 反对意向，未明确载明的视为代理人有自行表决权。

2 、出席会议者食宿交通费自理。

3 、联系人：梦蕾、秦坤

电话：（ 029 ） 82065555 传真：（ 029 ） 82065500 邮 编： 710061

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附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席西安旅游股份有限公司二〇一 二年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股东账户：		委托人持股数：
委托人身份证号码（法人股东营业 执照号码）：
被委托人签字章：
被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

委	托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划	“√”）：	“√”）：	“√”）：
序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于聘请公司二〇一二年度财务审计机构的议案》
2	《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》
3	《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》

如果委托人未对上述议案做出具体表决指示，视同为被委托人可以按自己决定表

决。

委托人签名：

委托日期： 年 月 日

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