Xi'an Tourism Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Aug 31, 2007

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2007—036 号

西安旅游股份有限公司

关于召开公司2007 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议时间：

2007 年9 月17 日（星期一）上午9:00 二、会议地点：

西安旅游股份有限公司会议室

地址：西安市南二环西段27 号西安旅游大厦七层

三、会议表决方式：

采取现场投票方式

四、会议议题：

1、审议《西安紫宸实业有限公司全部股权与西安渭水园温泉度假村有 限公司全部股权置换》的议案；

内容详见2007 年8 月31 日刊登于《证券时报》和公司信息披露指定 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《西安紫宸实业有限公 司全部股权与西安渭水园温泉度假村有限公司全部股权置换的公告》。

2、审议《关于修订〈经营者年薪暂行规定〉》的议案。

内容详见2007 年8 月2 日刊登于《证券时报》和公司信息披露指定网 站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第二次会

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议决议公告》。

五、出席会议人员：

1、截止2007 年9 月12 日（星期三）收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

六、会议出席登记办法：

1、登记手续：社会公众股股东应持本人身份证、证券账户、委托代理 人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户；法人股股东持法人营业 执照副本复印件、法人授权委托书、法人证券账户、出席人身份证办理登 记手续。股东也可按上述要求以传真方式登记。

2、登记时间：2007 年9 月13 日、14 日的工作时间

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3、登记地址：西安市南二环西段27 号西安旅游大厦七层董事会办公 室。

七、注意事项：

1 、因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出 席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或 反对意向，未明确载明的视为代理人有自行表决权。

2 、出席会议者食宿交通费自理。

• 3 、联系人：王振刚、梦蕾、张芸

联系电话：（ 029 ） 82065555

传 真：（ 029 ） 82065500

西安旅游股份有限公司董事会

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二〇〇七年八月三十日

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人出席西安旅游股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会，并代理行使权利。

委托人股东帐户：		委托人持股数：
委托人签字章：		委托日期：
委托授权范围：

二〇〇七年八月三十日

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