Xi'an Tourism Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Apr 11, 2007

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2007—08 号

西安旅游（集团）股份有限公司

关于召开2007 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况：

• 1、 召集人：西安旅游（集团）股份有限公司第四届董事会

• 2、 会议地点：

• 西安旅游(集团)股份有限公司会议室

• 地址：西安市南二环西段27 号西安旅游大厦七层

• 3、 表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择 现场或网络表决方式中的一种。

• 4、 现场会议时间：2007 年4 月26 日（星期四）下午14:30 起

• 5、 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007 年4 月26 日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的开始时间（2007 年4 月25 日下午15:00）至投票结束时间

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（2007 年4 月26 日下午15:00）间的任意时间。

6、 出席对象：

（1）截止2007 年4 月20 日（星期五）收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师事务所律师。

二、会议议题：

1、 审议《关于二零零六年度使用资本公积金转增股本的议案》；

上述议案的有关情况，请参阅公司 2007 年 4 月 11 日在《证券时报》和巨 潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）上刊登的《第四届董事会第十六次会议决议公 告》。

本次临时股东大会就上述议案做出决议时，须同时符合下列条件才能作出 同意本议案的决议：

（ 1 ）经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；

（ 2 ）不计算西安旅游集团有限责任公司、浙江博鸿投资顾问有限公司和西 安江洋商贸公司所持表决权，其他股东所持表决权的三分之二以上同意该议案。

三、股东参加网络投票的具体操作流程：

股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进 行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件。

四、投票规则：

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、 网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。

如果出现重复投票以第一次投票为准。

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五、会议出席登记办法 ：

1、法人股东登记：

法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照副本 复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还 须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东登记：

个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托 出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

• 3、登记时间：2007 年4 月24 日至4 月23 日工作时间

  • 上午9：00—11：30 下午2：30—5：00

• 4、登记地址：西安市南二环西段27 号西安旅游大厦七层董事会办公室。

• 5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 六、联系方式：

• 1 、联系地址：西安市南二环西段 27 号西安旅游大厦七层董事会办公室。

• 2 、本次临时股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

• 3 、联系电话：（ 029 ） 82065555

• 联 系 人：李虎成、张捷

• 传 真：（ 029 ） 82065500 （传真请注明：转董事会办公室） 邮 编： 710061

西安旅游（集团）股份有限公司董事会

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附件一：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席西安旅游（集团）股 份有限公司 2007 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股东账户：		委托人持股数：
委托人身份证号码（法人股东 营 业 执 照 号 码 ）：
被委托人签字章：
被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

议案序号	议案内容	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于二零零六年度使用资本公积金转增 股本的议案

如果委托人未对上述议案做出具体表决指示，视同为被委托人可以按自己决定 表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

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附件二：

西安旅游（集团）股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳 证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

1 、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2007 年4 月26 日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。投票程序比照深圳 证券交易所买入股票操作。

2 、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托 即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

证券代码：360610 证券简称：西旅投票

• 3 、股东投票的具体流程：

1）输入买入指令；

• 2）输入证券代码：360610；

• 3）在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，1.00 元代表议案 1，具

体情况如下：

议案序号	议案内容	对应申报价格
1	关于二零零六年度使用资本公积金转增 股本的议案	1.00元

4）在“委托股数”项下填报表决意见。

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表决意见对应的申报股数如下：

表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

5）确认投票委托完成。

4 、注意事项：

• 1）投票不能撤单；

• 2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

3）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 后登陆深圳证券交易 所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查 看个人网络投票结果。

二、采用交易系统投票的投票程序

登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ），通过身 份认证后即可进行网络投票。

• 1 、办理身份认证手续。

身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目 前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的，请登陆网址： http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码， 该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 业务咨询电话 0755-83239016/25918485/25918486 ，业务咨询电子邮件地址

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cai@cninfo.com.cn 。 亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统 （ http://wltp.cninfo.com.cn ）“证书服务”栏目。

2 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址： http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3 、股东进行投票的时间：

本次临时股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为 2007 年 4 月 25 日 下午 15:00 ，网络投票结束时间为 2007 年 4 月 26 日下午 15:00 。

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