Xi'an Tourism Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Oct 14, 2006

— 证券代码： 000610 证券简称：西安旅游 公告编号： 2006 28 号

西安旅游（集团）股份有限公司

关于召开 2006 年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

西安旅游（集团）股份有限公司第四届董事会第十五次会议于 2006 年 10 月 13 日（星期五）在公司会议室召开。经会议审议，决定召集 2006 年度第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、会议时间：

2006 年10 月31 日（星期二）上午9 时

二、会议地点：

西安旅游(集团)股份有限公司会议室

地址：西安市南二环西段27 号西安旅游大厦七层

三、会议议题：

1 、 审议公司投资，增值改造小寨饭店，委托代建“西安小寨·西旅国 际中心”项目的议案；（具体详见同日刊登于《证券时报》上的《关于公司 投资，增值改造小寨饭店，委托代建“西安小寨西旅国际中心”项目的公 告》）

四、出席会议人员：

1、截止2006 年10 月23 日（星期一）收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

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3、公司聘请的见证律师。

五、会议出席登记办法 ：

1、登记手续：社会公众股股东应持本人身份证、证券账户、委托代理 人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户；法人股股东持法人营业 执照副本复印件、法人授权委托书、法人证券账户、出席人身份证办理登 记手续。股东也可按上述要求以传真方式登记。

• 2、登记时间：2006 年10 月27 日和10 月30 日工作时间 上午9：00—11：30 下午2：30—5：00

• 3、登记地址：西安市南二环西段27 号西安旅游大厦七层董事会办公

• 室。

六、注意事项：

• 1 、因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出

• 席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或 反对意向，未明确载明的视为代理人有自行表决权。

• 2 、出席会议者食宿交通费自理。

• 3 、联系人： 刘建利 李虎成 张捷 联系电话：（ 029 ） 82065555

传 真：（ 029 ） 82065500

西安旅游（集团）股份有限公司董事会

二〇〇六年十月十四日

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授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人出席西安旅游（集团）股份有限 公司 2006 年度第二次临时股东大会，并代理行使权利。

委托人股东帐户： 委托人持股数： 委托人签字章： 委托日期：

委托授权范围：

二○○六年 月 日

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